Chính phủ Hoa Kỳ buộc tội các công ty tiền điện tử nổi tiếng và các cá nhân về hành vi thao túng thị trường và gian lận

• Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba công ty tiền điện tử và 15 cá nhân về tội thao túng thị trường một số loại tiền điện tử.
• Các bị cáo bao gồm các công ty tiền điện tử Gotbit, ZM QUANT, CLS Global, MyTrade cùng các nhân viên và đồng phạm của họ.
• FBI được cho là đã tạo ra token có tên là NextFund AI để bắt giữ những kẻ xấu.

Chính phủ Hoa Kỳ đã có hành động pháp lý chống lại ba công ty tiền điện tử và 15 cá nhân vào thứ Tư vì hành vi thao túng thị trường và gian lận, bao gồm cả việc thổi phồng giá tiền điện tử một cách giả tạo để kiếm lợi nhuận.

Chính phủ Hoa Kỳ buộc tội Gotbit, ZM Quant và CLS Global cùng những người sáng lập vì thao túng thị trường

Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội ba công ty tiền điện tử, bao gồm Gotbit, ZM QUANT và CLS Global, cùng với 15 cá nhân trong một vụ án mang tính bước ngoặt về hành vi thao túng thị trường và giao dịch gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ án, được đệ trình lên Tòa án Quận ở Boston, Massachusetts, đã thu hút được sự chú ý rộng rãi.

Một số token bị thao túng bao gồm VZZN, token NextFund AI và token Saitama. Hồ sơ cho thấy các bị cáo đã quảng cáo các dịch vụ có vẻ hợp pháp trên ZM QUANT trong khi bí mật cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp cho khách hàng.

Họ cũng thực hiện các giao dịch thao túng, tăng giá giao dịch và khối lượng của các loại tiền điện tử này để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Các công ty này cũng khuyến khích một số sàn giao dịch giảm phí giao dịch trong khi giấu lợi nhuận trong nhiều ví.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra một số cuộc trò chuyện trực tuyến giữa những người lao động và đồng phạm trên các nền tảng như Telegram và WhatsApp. Các cuộc gọi riêng giữa các bị cáo cũng được điều tra để tiết lộ các đề nghị thao túng thị trường tiền điện tử .

Các công tố viên cũng tiết lộ rằng Saitama, công ty lớn nhất tham gia vào nhiều chương trình khác nhau, từng có giá trị thị trường là 7,5 tỷ đô la do ban lãnh đạo thao túng thị trường mã thông báo và bán lén lút.

Tổng giám đốc điều hành, Manpreet Kohli, đã bị bắt tại Anh vào thứ Hai, cùng với năm nhân viên hiện tại hoặc trước đây, trong đó ba người đã nhận tội.

Những cá nhân khác sống ở nước ngoài có liên quan đến "nhà tạo lập thị trường" tiền điện tử bị cáo buộc cung cấp dịch vụ thao túng thị trường cũng đã bị buộc tội.

Ngoài ra, còn có suy đoán cho rằng FBI chịu trách nhiệm tạo ra token NextFund AI dựa trên Ethereum nhằm truy tìm những kẻ xấu.

"FBI đã thực hiện bước đi chưa từng có là tạo ra công ty và mã thông báo tiền điện tử của riêng mình để xác định, ngăn chặn và đưa những kẻ lừa đảo bị cáo buộc này ra trước công lý", bài đăng của dB trên X nêu rõ.

TIN TỨC LIÊN QUAN

• Dự báo giá Ethereum: ETH có thể kiểm tra mức hỗ trợ 2.395 đô la trong bối cảnh Vitalik Buterin tuyên bố giành giải Nobel
• Bitcoin đạt 80.000 đô la: Bitwise, chính phủ Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Bitfinex khôi phục số tiền bị hack
• Crypto Today: Bitcoin, Ethereum, XRP vẫn giữ nguyên khi thị trường đối mặt với tình trạng dư cung tiềm ẩn từ Bitfinex và US

Michael Ebiekutan