Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin phải ngồi tù 4 năm khi bản án CZ diễn ra tiếp theo

• Irina Dilkinska của OneCoin đã nhận án tù 4 năm vì vai trò của cô trong kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD.
• Các nhà đầu tư phải thận trọng vì các vụ lừa đảo tiền điện tử phát triển mạnh trong mùa tăng giá.
• Việc cựu CEO Binance Changpeng Zhao bị tuyên án tại tòa án liên bang Hoa Kỳ vào ngày 30/4 có thể ảnh hưởng đến giá BNB.

Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ chương trình kim tự tháp tiền điện tử OneCoin đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos kết án bốn năm tù vào thứ Tư, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Với mùa tăng giá đang tạo nên làn sóng trong cộng đồng tiền điện tử, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về những trò gian lận tương tự có thể xuất hiện nhiều trong không gian.

Lịch sử lừa đảo OneCoin

Ruja Ignatova, được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”, đã thành lập OneCoin vào năm 2014 tại Bulgaria, coi đây là đồng tiền lớn tiếp theo sẽ vượt qua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác vào thời điểm đó. Ruja đã đi qua nhiều quốc gia, thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư tiền của họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, vào năm 2017, các nhà chức trách đã phát hiện ra rằng toàn bộ dự án là một trò lừa đảo và tiền điện tử được quảng cáo là không tồn tại.

Ruja biến mất sau khi được phát hiện và người ta nhìn thấy cô lần cuối trong chuyến bay đến Hy Lạp. Trong quá trình hoạt động, OneCoin và các giám đốc điều hành của nó đã lừa đảo khoảng 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016, khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Một số giám đốc điều hành của OneCoin đã bị buộc tội ra tòa sau vụ việc. Anh trai của Ruja, Konstantin Ignatova, nhận bản án 90 năm tù sau khi nhận tội rửa tiền và lừa đảo. Đầu năm nay, luật sư Mark Scott của OneCoin, người đã rửa 400 triệu USD cho dự án lừa đảo, đã nhận bản án 10 năm tù.

Đọc thêm: SBF bị kết án 25 năm tù sau khi bị kết án tháng 11

Irina Dilkinska bị kết án 4 năm tù

Irina Dilkinska là sự bổ sung mới nhất cho các giám đốc điều hành OneCoin đã bị kết án. Thông cáo báo chí công bố bản án của Irina đã được công bố bởi Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam. Cô đã bị Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ kết án 4 năm vì vai trò của mình trong âm mưu này.

Thông báo cho biết Dilkinska, người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin, “đã hỗ trợ điều hành các hoạt động hàng ngày và rửa tiền cho OneCoin”. Điều này bao gồm việc “sắp xếp chuyển 110 triệu USD tiền thu được từ OneCoin một cách gian lận cho một thực thể ở Quần đảo Cayman,” nó cho biết thêm.

Điều này xảy ra sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vào ngày 28 tháng 3 vì dẫn đầu một số vụ lừa đảo khiến khách hàng của sàn giao dịch phá sản mất tới 8 tỷ USD.

Cũng đọc:  Dự trữ BTC, ETH và USDT của Kucoin giảm sau các khoản phí từ DoJ và CFTC của Hoa Kỳ

Tương tự, cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”, sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 30 tháng 4 sau khi nhận tội không duy trì các quy trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance.US. Các nhà giao dịch đang để mắt đến Binance Coin (BNB) và cách nó có thể phản ứng với bản án. Hồ sơ vụ án tiết lộ rằng CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Do đó, sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin và những người sáng lập nó cũng đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ buộc tội vì không tuân thủ các chính sách mạnh mẽ về AML và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Michael Ebiekutan