Sam Bankman-Fried bị kết tội về mọi tội danh tại phiên tòa xét xử gian lận trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Bankman-Fried bị buộc tội bảy tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền sau khi sàn giao dịch tiền điện tử của ông, FTX và quỹ phòng hộ, Alameda Research, sụp đổ.

Sam Bankman-Fried, từng được ca ngợi là thiên tài về tiền điện tử, đã bị kết tội hôm thứ Năm về tất cả các tội gian lận chống lại anh ta, một năm sau khi sàn giao dịch FTX của anh ta nổ tung và gần như xóa sổ hàng nghìn khách hàng .

Phán quyết được đưa ra vào khoảng 7:40 tối theo giờ ET, khoảng 4 giờ sau khi bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan bắt đầu thảo luận.

Bankman-Fried, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, đã bị buộc tội bảy tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền nhằm lừa đảo khách hàng của FTX và những người cho vay quỹ phòng hộ liên kết của nó, Alameda Research.

Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York, cho biết sau phán quyết, Bankman-Fried “đã gây ra một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.

“Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể còn mới; Williams nói: những người chơi như Bankman-Fried có thể là người mới. “Nhưng kiểu lừa đảo này, kiểu tham nhũng này đã có từ lâu đời rồi.”

Bankman-Fried đối mặt với án tù 110 năm Bản án của anh ta dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3.

FTX và Alameda nhanh chóng sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi một số khoản nợ tài chính của họ bị lộ . Việc Alameda đã lấy hàng tỷ đô la từ khách hàng của FTX và phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda bao gồm các tài sản tiền kỹ thuật số mà họ đã tạo ra, là trọng tâm của vụ kiện chống lại Bankman-Fried.

Không hài lòng trước những tiết lộ về tình hình tài chính của công ty, nhiều khách hàng của FTX đã cố gắng lấy lại tiền của họ. Điều đó gây ra tương đương với một vụ rút tiền ngân hàng.

Giá trị khoản đầu tư của Alameda sụt giảm và FTX không thể trả lại phần lớn số tiền đó vì nó đã được trao cho Alameda. Một số đến tay những người cho vay của quỹ, và hàng tỷ USD được chi vào việc tài trợ, quảng cáo và cho các giám đốc điều hành cấp cao vay. Đó cũng là một phần quan trọng trong vụ kiện chống lại Bankman-Fried.

Nhiều lãnh đạo của FTX và Alameda cũng bị buộc tội sau khi hai công ty này phá sản. Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison , đồng sáng lập FTX Gary Wang và giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh đều đã nhận tội . Họ đồng ý hợp tác với cơ quan công tố và làm chứng chống lại Bankman-Fried để đổi lấy mức án nhẹ hơn.

Trong khi Bankman-Fried làm chứng để bào chữa cho chính mình, nó dường như không có sức nặng như lời khai của người trong cuộc chống lại anh ta. Bên công tố, trong lập luận cuối cùng, cho biết Bankman-Fried đã trả lời “Tôi không thể nhớ” 140 lần trong khi anh ta đang bị thẩm vấn chéo.

Các luật sư của Bankman-Fried cho rằng anh ta không có ý định lừa gạt bất kỳ ai và chính phủ đang tìm ai đó để đổ lỗi sau thất bại của FTX và Alameda.

Bankman-Fried được yêu cầu đứng dậy và đối mặt với bồi thẩm đoàn khi bản án được đọc hôm thứ Năm, và anh ta đã làm như vậy. Anh ta tỏ ra rất ít cảm xúc khi mỗi bản án được đọc.

Cha anh ngồi sụp xuống ghế, cúi người xuống khi mỗi bản án có tội được đưa ra. Mẹ anh rõ ràng rất xúc động.

Mark S. Cohen, luật sư của Bankman-Fried, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Năm rằng nhóm pháp lý của Bankman-Fried tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn nhưng họ thất vọng.

"Ông. Bankman Fried vẫn duy trì sự vô tội của mình và sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với các cáo buộc chống lại anh ta,” ông nói.

Forbes từng ước tính cổ phần của Bankman-Fried tại Alameda và FTX trị giá 26 tỷ USD. Lúc đó anh ấy 29 tuổi. Nhưng sau khi phá sản, điều đó đã không còn nữa. Các cáo buộc hình sự diễn ra vài tuần sau đó.

Ông cũng phải đối mặt với một phiên tòa khác về tội hối lộ quan chức nước ngoài và các tội danh khác. Phiên tòa đó dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 và anh ta đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc.

Hôm thứ Năm, Bankman-Fried bị kết tội hai tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, hai tội lừa đảo qua đường dây, một tội âm mưu rửa tiền, một tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và một tội âm mưu lừa đảo chứng khoán.

Công tố viên Williams cho rằng việc kết tội Bankman-Fried sẽ gửi một thông điệp tới những người khác.

“Trường hợp này là một lời cảnh báo cho từng kẻ lừa đảo ngoài kia, những người nghĩ rằng họ không thể chạm tới hoặc tội ác của họ quá phức tạp để chúng tôi nắm bắt hoặc rằng họ quá mạnh để chúng tôi truy tố hoặc rằng họ có thể cố gắng nói chuyện. họ tìm cách thoát khỏi nó khi bị bắt,” ông nói. “Những người đó nên suy nghĩ lại.”

• Nguồn : Tổng hợp