Cảnh báo lừa đảo mạo danh Trader huyền thoại, chuyên nghiệp. Đến phù thủy trader cũng phải lên tiếng

Một "chiêu" lừa gần đây cũng khá rộ lên cả trong và ngoài nước, đó là lừa đảo bằng cách giả danh nick của người nổi tiếng, trader chuyên nghiệp. Trong Tweet đăng trên Twitter của mình hôm qua, Mark Minervini, một trader được mệnh danh là Phù thủy Trader (Market Wizards) đã phải than trời và cân nhắc về việc đóng Twitter của mình vì vấn nạn này. Mark viết:

Tweet than thở của trader phù thủy Mark Minervini
​Các nick giả mạo này thường đặt tên giống nick cũ và thêm thắt vào một yếu tố nào đó. Ví dụ như nick của Mark Minervini trên Twitter là @markminervini thì các nick giả mạo (clone) hay đặt là @markminervinii hoặc @markminervini_ hoặc @markmiinervini, tức là thêm bớt 1 chữ hay ký tự nào đó, đồng thời lấy nguyên avatar hay cover của nick chính chủ. Thường thì các nick clone đó sẽ chủ động gửi tin nhắn cho nạn nhân khi nạn nhân add nick và giới thiệu các dịch vụ như ủy thác, đào tạo... và đề nghị nạn nhân chuyển tiền qua. Nếu anh em nào sinh hoạt trên Twitter lâu ngày sẽ thấy vấn nạn này thường xuyên.

Nick Mark Minervini "nhái" với dấu _ đằng sau cái tên​
Nhân nói về sự kiện này, cách đây mấy ngày, cũng có một bạn Trader Việt có gửi tin nhắn qua Facebook nhờ tôi xem coi nick Twitter kia có phải là nick của Kathy Lien không, vì bạn thấy ... kỳ kỳ, do vừa add nick thì nick này liền nhắn tin giới thiệu dịch vụ ủy thác giao dịch forex bằng cách nạp BTC vào và nhận tiền lời. Bạn đã chụp hình tin nhắn và gửi cho tôi

Kathy Lien "đểu" chủ động inbox cho người add nick​
Nội dung bên trên đại khái là kêu gọi đầu tư vào thị trường forex để chuyên gia giao dịch giúp bằng cách nạp BTC và tiền lãi lớn sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của người nạp. Nhìn cách hành văn này và đặc biệt là nạp tiền bằng BTC thì khả năng cao 99.69% đây là tài khoản Twitter giả rồi. Bọn lừa đảo rất thích nhận BTC vì không thể truy vết được nếu nhận tiền bằng các đồng crypto. Sau khi bạn chỉ ra cái nick này có tên là @kathylienFXB thì tôi chắc khả năng giả rất cao rồi, vì nick của Kathy Lien mà tôi biết trên Twitter thì là @kathylienfx thôi. Nick giả mạo có thêm cái đuôi FXB vào.

Một loạt nick clone Kathy Lien với đầy đủ thể loại ký tự, chữ... được thêm vào na ná nick chính chủ là kathylienfx​
Nick quốc tế lừa đảo đã đành, vừa rồi trong giới crypto Việt có tin tức rằng một nick giả mạo của một anh đại diện sàn crypto lớn ở Việt Nam đã liên hệ với một crypto trader và lừa đảo số tiền lên đến tiền tỷ VND. Cuối cùng tiền mất tật mang, vô phương đòi lại, vì như đã nói, chuyển tiền bằng crypto thì gần như không thể truy vết người chủ.

Bài viết này xin nhắc anh em rằng thủ đoạn lừa đảo tài chính hiện nay rất đa dạng, muôn vẻ muôn màu. Những Trader chuyên nghiệp nếu mình follow họ thì họ rất ít khi hoặc không bao giờ chủ động inbox mình để chào các dịch vụ. Đặc biệt nếu dịch vụ gì đó liên quan đến crypto thì khả năng cao là lừa đảo.

Nguồn: Một group crypto