Những “cá mập” trong thị trường Forex là ai và họ tác động đến thị trường với mục đích, vai trò như thế nào?

3. Ai là cá mập trong forex? Mục đích và vai trò của các cá mập là gì?

Các cá mập mà anh em có thể nhận diện là nhóm super banks (Deutsche bank, JP Morgan,…), các Ngân hàng Trung ương (FED, ECB,…), các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell,…) hay các quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường (SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates,…). Trong một số trường hợp các cá nhân cũng có thể là một cá mập như trường hợp George Soros từng đánh sập Ngân hàng Anh.

Các cá mập giao dịch với nhiều mục đích khác nhau, có thể họ thực hiện các giao dịch cho khách hàng của mình, cho các ngân hàng thương mại vay tiền, thực hiện các khoản đầu tư hay đầu cơ vào thị trường để kiếm tiền. Vì mục đính giao dịch là khác nhau nên họ thường ảnh hưởng lên thị trường ở các cấp độ khác nhau.

• Các super bank:

Đây là nhóm các ngân hàng ngoài nhà nước siêu lớn và siêu giàu với đa dạng các hoạt động trong mô hình kinh doanh của minh một trong số đó có hoạt động giao dịch trên thị trường forex. Đây là nhóm cá mập mà anh em cần quan tâm nhất trên thị trường. Các ngân hàng này thực hiện các giao dịch với nhiều mục đích như đầu cơ, cho vay, bảo lãnh, đầu tư,…. họ giao dịch trên mọi khung thời gian và hàng ngày.

Nhóm cá mập này ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường vì quy mô giao dịch của họ. Đây cũng là nhóm tạo ra nhiều chuyển động và cơ hội nhất cho anh em trader chúng ta có thể đi theo và kiếm lợi nhuận.

• Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương

Nhóm các cá mập này dùng các chính sách tài khóa, tiền tệ của mình để kiểm soát cung tiền, lạm phát,…. các vấn đề để hỗ trợ nền kinh tế. Họ không tham gia thường xuyên như các super bank phía trên và cũng không có ý định dìm chết các retail trader như chúng ta.

Ngược lại thì các cá mập nhóm này thường tìm cách bảo vệ túi tiền của những trader nhỏ lẻ và rất không thích nhóm các nhà đầu cơ – được coi là đục khoét tiền của quốc gia.

Nhóm các cá mập này ra quyết định hành động vì lợi ích chung của đất nước và nguồn dữ liệu họ sử dụng là các chỉ số vĩ mô được thống kê hàng tháng, quý, năm,… các quyết định của nhóm cá mập này thì có sức ảnh hưởng mạnh và lâu dài trên thị trường, có thể kéo dài hàng năm. Anh em có thể tận dụng những báo cáo kinh tế và ra quyết định giao dịch theo nhóm này để kiếm lợi nhuận.

• Các công ty thương mại lớn

Các công ty thương mại lớn cũng là một nhóm cá mập trong forex, họ thường phải mua các loại tiền khác nhau để thanh toán các đơn hàng toàn cầu của mình, điều này làm tăng cầu một loại tiền và đẩy giá của chúng đi lên nếu đơn hàng lớn và liên tục.

Tuy sức ảnh hưởng không lớn bằng nhóm super banks nhưng giao dịch của các nhóm này cũng giúp chúng ta nhận thấy được xu hướng của dòng tiền đang chảy vào đâu. Nếu loại bỏ các yếu tố khác và dòng tiền liên tục chảy vào một quốc gia nhờ xuất khẩu thặng dư thì nền kinh tế sẽ mạnh lên và giá đồng nội tệ cũng sẽ mạnh lên theo.

Ví dụ: Nga bán dầu sang châu Âu và xây hẳn đường ống dẫn, chứng tỏ mối hàng này là bền vững và khối lượng rất lớn, như vậy đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng giá so với EUR của EU.

• Các quỹ đầu tư, đầu cơ

Theo thống kê 90% giao dịch ngoại hối là hoạt động đầu cơ, nhóm các cá mập này thường chỉ quan tâm đến giá và lợi nhuận. Họ sẵn sàng lùa và giết hàng đàn cá con như chúng ta, các super bank cũng có thể là thành viên của nhóm này và thực tế là họ cũng rất thường xuyên làm thế.

Nhưng tại sao lại xếp nhóm các quỹ đầu tư chung với các quỹ đầu cơ? Vì mục đích tuy khác nhau nhưng họ đều có các hoạt động giống nhau là mua thấp bán cao. Mỗi khi giao dịch thì họ đều tạo ra các cơ hội cho retail traders chúng ta kiếm lợi nên không nhất định phải phân chia rõ nhóm các cá mập này. Hơn nữa giữa đầu tư và đầu cơ cũng rất khó phân định ranh giới rõ ràng.

Nhìn chung các cá mập trong forex họ tham gia trên mọi khung thời gian và với lượng vốn khổng lồ, đây cũng là một nguồn thanh khoản tốt để thị trường có thể khớp lệnh liên tục ở các mức giá tốt, hoa hồng thấp. Cũng chính các cá mập mới là người tạo ra xu hướng để anh em trader chúng ta có thể đi theo.

Đặc điểm của nhóm này là rất nhiều tiền và không thể khớp hết khối lượng trong một thời gian ngắn nên họ thường giữ thị trường dao động ngang trong một khoảng thời gian đủ lâu để tích lũy khối lượng sau đó mới đẩy giá đi theo hướng mình muốn, khi giá đã đạt mục tiêu họ sẽ tiến hành phân phối lại lượng hàng cho các retail trader.

Thị trường luôn có các bước di chuyển, vậy ai là người tạo ra các di chuyển này? Với số lượng traders khổng lồ thì mức độ đồng thuận về một xu hướng là điều không thể, vậy nên chính các cá mập trong thị trường mới là người dịch chuyển thị trường. Vậy cá mập trong forex là ai, nhận diện họ như thế nào, họ thường hay làm gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.

Cá mập trong forex hay các bigboys luôn là chủ đề mà anh em có thể nghe thấy trên mọi diễn đàn về trading mà anh em có thể tham gia. Các cá mập trong forex nói riêng và trong các thị trường tài chính nói chung là nhóm thiết lập luật chơi, mà đã chơi là phải hiểu luật, hiểu cách chơi và thấu hiểu cả những người tạo ra cuộc chơi thì mới mong tồn tại và chiến thắng được anh em ạ. Chúng ta cùng dạo một vòng quanh bể cá mập nhé.

1. Cá mập trong forex market là gì?

Cá mập trong forex hay bigboy là những cá nhân hay tổ chức có rất nhiều tiền trên thị trường, những cá mập này có khả năng dịch chuyển thị trường khi vào lệnh với khối lượng giao dịch khổng lồ của mình.

Trên thị trường thì có nhiều cá mập, họ giao dịch vì các mục đích khác nhau nhưng tựu chung là để kiếm tiền, các cá mập trong thị trường forex khi ngửi thấy mùi tiền thì cũng không ngại săn lẫn nhau và cũng thường xuyên hợp tác để săn cả đàn cá con là anh em retail trader chúng ta.

Các cá mập trong thị trường forex nói riêng và các thị trường nói chung là nhiều tiền và khát máu, tuy nhiên họ cụ thể là ai, giao dịch như thế nào thì anh em hãy cùng mình đi tiếp những phần dưới đây nhé.

2. Market makers có phải cá mập trong forex không?

Market makers – các nhà tạo lập thị trường có thể kể đến như broker là một cái tên rất quen thuộc với anh em traders chúng ta, đa số anh em khi tiếp xúc với thị trường đều nghĩ đây là một cá mập. Tuy nhiên là không phải anh em nhé.

Các market maker có nhiệm vụ chính là tạo thanh khoản cho thị trường, tạo ra môi trường thuận lợi để các giao dịch được khớp và thu lợi nhuận từ hoa hồng giao dịch hay chênh lệch giá.

Ví dụ: anh em đặt bán 1lot USD/JPY các market maker sẽ mua vào ngay lập tức và bán lại ngay cho người khác đang mua 1lot đối ứng hoặc cho nhiều người đang mua số lô nhỏ hơn có tổng bằng 1lot với mức giá bán cộng thêm spread và commission.

Dựa vào ví dụ trên về cách giao dịch của market maker anh em có thể thấy tiền của họ phần lớn dùng để khớp lệnh và cách kiếm nhiều lợi nhuận là thu hút nhiều khách hàng nhất có thể thì lợi nhuận sẽ nhiều lên. Như vậy rất hiếm khi có tiền nhàn rỗi để họ thao túng thị trường, vì thế market maker không được cân nhắc là một cá mập trong forex.

Tuy nhiên không hẳn là họ không đi săn anh em nhé, vì nhìn được depth of market cũng như thấu hiểu việc đặt stop loss của anh em ở đâu nên để cân đối hai luồng lệnh mà họ sẵn sàng xuống tiền để bảo vệ mình.

Ví dụ: nếu lệnh đổ vào sell liên tục thì họ phải mua vào liên tục, tuy nhiên nếu người mua xuất hiện ít hơn người bán thì họ sẽ có nguy cơ thua lỗ nặng nếu giá giảm sâu, nên họ sẽ tìm cơ hội dùng tiền của mình mua vào đẩy giá lên và ép một phần phe bán thanh lý vị thế của mình bằng việc mua lại số hàng các market maker đã mua lúc đầu để thoát hàng.

Như vậy có đôi lúc để sống sót các market maker cũng làm giá, tuy nhiên mức độ làm giá của họ chỉ ở mức nhỏ, trường hợp điển hình nhất mà anh em hay thấy là các broker đôi khi khác nhau cái đuôi nến rất nhỏ, đó là dấu hiệu quét retail ra khỏi vị thế để bảo vệ chính họ.

Các market maker không phải các cá mập trong forex vậy thì ai đây anh em?

3. Ai là cá mập trong forex? Mục đích và vai trò của các cá mập là gì?

Các cá mập mà anh em có thể nhận diện là nhóm super banks (Deutsche bank, JP Morgan,…), các Ngân hàng Trung ương (FED, ECB,…), các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell,…) hay các quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường (SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates,…). Trong một số trường hợp các cá nhân cũng có thể là một cá mập như trường hợp George Soros từng đánh sập Ngân hàng Anh.

Các cá mập giao dịch với nhiều mục đích khác nhau, có thể họ thực hiện các giao dịch cho khách hàng của mình, cho các ngân hàng thương mại vay tiền, thực hiện các khoản đầu tư hay đầu cơ vào thị trường để kiếm tiền. Vì mục đính giao dịch là khác nhau nên họ thường ảnh hưởng lên thị trường ở các cấp độ khác nhau.

• Các super bank:

Đây là nhóm các ngân hàng ngoài nhà nước siêu lớn và siêu giàu với đa dạng các hoạt động trong mô hình kinh doanh của minh một trong số đó có hoạt động giao dịch trên thị trường forex. Đây là nhóm cá mập mà anh em cần quan tâm nhất trên thị trường. Các ngân hàng này thực hiện các giao dịch với nhiều mục đích như đầu cơ, cho vay, bảo lãnh, đầu tư,…. họ giao dịch trên mọi khung thời gian và hàng ngày.

Nhóm cá mập này ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường vì quy mô giao dịch của họ. Đây cũng là nhóm tạo ra nhiều chuyển động và cơ hội nhất cho anh em trader chúng ta có thể đi theo và kiếm lợi nhuận.

• Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương

Nhóm các cá mập này dùng các chính sách tài khóa, tiền tệ của mình để kiểm soát cung tiền, lạm phát,…. các vấn đề để hỗ trợ nền kinh tế. Họ không tham gia thường xuyên như các super bank phía trên và cũng không có ý định dìm chết các retail trader như chúng ta.

Ngược lại thì các cá mập nhóm này thường tìm cách bảo vệ túi tiền của những trader nhỏ lẻ và rất không thích nhóm các nhà đầu cơ – được coi là đục khoét tiền của quốc gia.

Nhóm các cá mập này ra quyết định hành động vì lợi ích chung của đất nước và nguồn dữ liệu họ sử dụng là các chỉ số vĩ mô được thống kê hàng tháng, quý, năm,… các quyết định của nhóm cá mập này thì có sức ảnh hưởng mạnh và lâu dài trên thị trường, có thể kéo dài hàng năm. Anh em có thể tận dụng những báo cáo kinh tế và ra quyết định giao dịch theo nhóm này để kiếm lợi nhuận.

• Các công ty thương mại lớn

Các công ty thương mại lớn cũng là một nhóm cá mập trong forex, họ thường phải mua các loại tiền khác nhau để thanh toán các đơn hàng toàn cầu của mình, điều này làm tăng cầu một loại tiền và đẩy giá của chúng đi lên nếu đơn hàng lớn và liên tục.

Tuy sức ảnh hưởng không lớn bằng nhóm super banks nhưng giao dịch của các nhóm này cũng giúp chúng ta nhận thấy được xu hướng của dòng tiền đang chảy vào đâu. Nếu loại bỏ các yếu tố khác và dòng tiền liên tục chảy vào một quốc gia nhờ xuất khẩu thặng dư thì nền kinh tế sẽ mạnh lên và giá đồng nội tệ cũng sẽ mạnh lên theo.

Ví dụ: Nga bán dầu sang châu Âu và xây hẳn đường ống dẫn, chứng tỏ mối hàng này là bền vững và khối lượng rất lớn, như vậy đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng giá so với EUR của EU.

• Các quỹ đầu tư, đầu cơ

Theo thống kê 90% giao dịch ngoại hối là hoạt động đầu cơ, nhóm các cá mập này thường chỉ quan tâm đến giá và lợi nhuận. Họ sẵn sàng lùa và giết hàng đàn cá con như chúng ta, các super bank cũng có thể là thành viên của nhóm này và thực tế là họ cũng rất thường xuyên làm thế.

Nhưng tại sao lại xếp nhóm các quỹ đầu tư chung với các quỹ đầu cơ? Vì mục đích tuy khác nhau nhưng họ đều có các hoạt động giống nhau là mua thấp bán cao. Mỗi khi giao dịch thì họ đều tạo ra các cơ hội cho retail traders chúng ta kiếm lợi nên không nhất định phải phân chia rõ nhóm các cá mập này. Hơn nữa giữa đầu tư và đầu cơ cũng rất khó phân định ranh giới rõ ràng.

Nhìn chung các cá mập trong forex họ tham gia trên mọi khung thời gian và với lượng vốn khổng lồ, đây cũng là một nguồn thanh khoản tốt để thị trường có thể khớp lệnh liên tục ở các mức giá tốt, hoa hồng thấp. Cũng chính các cá mập mới là người tạo ra xu hướng để anh em trader chúng ta có thể đi theo.

Đặc điểm của nhóm này là rất nhiều tiền và không thể khớp hết khối lượng trong một thời gian ngắn nên họ thường giữ thị trường dao động ngang trong một khoảng thời gian đủ lâu để tích lũy khối lượng sau đó mới đẩy giá đi theo hướng mình muốn, khi giá đã đạt mục tiêu họ sẽ tiến hành phân phối lại lượng hàng cho các retail trader.

Nhìn chung các cá mập trong forex họ tham gia trên mọi khung thời gian và với lượng vốn khổng lồ, đây cũng là một nguồn thanh khoản tốt để thị trường có thể khớp lệnh liên tục ở các mức giá tốt, hoa hồng thấp. Cũng chính các cá mập mới là người tạo ra xu hướng để anh em trader chúng ta có thể đi theo.

Đặc điểm của nhóm này là rất nhiều tiền và không thể khớp hết khối lượng trong một thời gian ngắn nên họ thường giữ thị trường dao động ngang trong một khoảng thời gian đủ lâu để tích lũy khối lượng sau đó mới đẩy giá đi theo hướng mình muốn, khi giá đã đạt mục tiêu họ sẽ tiến hành phân phối lại lượng hàng cho các retail trader.