Phán Quyết Lịch Sử: Nạn Nhân Tiền Điện Tử Chiến Thắng Trong Vụ Kiện Dân Sự Đầu Tiên Ở Hồng Kông

Một tòa án Hồng Kông đã phán quyết có lợi cho hai nhà đầu tư đã đệ đơn kiện dân sự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử JPEX có trụ sở tại Dubai và chi nhánh của nó, Hỗ trợ Kỹ thuật Web 3.0.

Với phán quyết của thẩm phán, 1,85 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 238.000 đô la) sẽ được thu hồi thay mặt cho các nguyên đơn.

Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông và luật sư đại diện cho các nguyên đơn, nói với Tạp chí: "Phán quyết mới nhất này cho thấy là các nạn nhân của các vụ án liên quan đến tiền ảo có quyền truy đòi tư pháp và tạo tiền lệ cho tất cả những nạn nhân ở vị trí tương tự mong muốn lấy lại tiền điện tử của họ, nhưng có thể không biết họ có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra hình sự".

"Họ có thể tự thực hiện các bước của mình và cảnh sát sẽ cần các nạn nhân có lệnh của tòa án để trao tài sản bị đóng băng trong mọi trường hợp," ông nói thêm.

Chu nói rằng các nạn nhân của gian lận tiền kỹ thuật số ở Hồng Kông phải đối mặt với những thách thức trong việc thu hồi tiền do tiền lệ hạn chế và thiếu chuyên môn pháp lý chuyên môn.

Khó khăn này càng được thêm vào bởi thời hiệu sáu năm đối với các vụ án dân sự, điều này có thể mang lại cho các diễn viên xấu hy vọng rằng họ có thể đơn giản chờ đợi thời hạn.

Chu và khách hàng của anh ta hiện đang tìm kiếm hành động thực thi để thu hồi tiền trong trại giam của cảnh sát. Chính quyền địa phương đã đóng băng khoảng 29 triệu đô la liên quan đến vụ việc vào tháng Tư.

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 9 năm 2023, khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) cảnh báo rằng sàn giao dịch này không được cấp phép.

Vụ bê bối này đã được ví như phiên bản của sự sụp đổ của FTX của Hồng Kông do sự quản lý yếu kém, thiếu minh bạch, tổn thất lớn của nhà đầu tư và sự chứng thực cao cấp.

Đó là một trở lại đối với ngành công nghiệp địa phương, khi việc rút tiền bị đóng băng và các vụ bắt giữ sau đó xảy ra trong khi chính quyền thành phố đang tổ chức các cuộc thảo luận về quy định để định vị trung tâm khu vực Hồng Kông về tài sản kỹ thuật số.

SFC đã rất thận trọng trong việc cấp giấy phép, chỉ có ba sàn giao dịch được chấp thuận cho đến nay.

Gemini tiếp tục mở rộng APAC với sự chấp thuận nguyên tắc của Singapore

Gemini đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ cho giấy phép Tổ chức thanh toán lớn của Singapore, cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và mã thông báo thanh toán kỹ thuật số.

Hiện tại, Singapore có 28 doanh nghiệp "mã thông báo thanh toán kỹ thuật số" đã được Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của thành phố, cấp giấy phép MPI.

Trong khi giấy phép cho phép giao dịch kinh doanh, Gemini đã đặt văn phòng Singapore làm trung tâm APAC và văn phòng Ấn Độ cho kỹ thuật và vận hành.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ tiếp tục phê duyệt nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hơn trong khu vực, đặc biệt là ở Hồng Kông, đối thủ khu vực của Singapore.

Hồng Kông chỉ mới cấp ba giấy phép cho đến nay nhưng dự kiến sẽ tăng cường phê duyệt.

Tại Tuần lễ FinTech Hồng Kông vào ngày 28 tháng 10, thư ký tài chính của thành phố, Paul Chan, cho biết nhiều giấy phép dự kiến sẽ được cấp "trong vài tháng tới".

Sự gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được cấp phép cung cấp cho các nhà đầu tư Hồng Kông nhiều nền tảng được kiểm tra hơn để giao dịch - một bài học quan trọng được nhấn mạnh bởi trường hợp JPEX.

Tập hợp các ngân hàng trung ương biến thành việc đánh đập stablecoin

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Shaktikanta Das đã chỉ trích stablecoin trong khi đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và tích hợp chúng vào Giao diện thanh toán hợp nhất, hệ thống thanh toán của Ấn Độ xử lý 500 triệu giao dịch mỗi ngày.

Dassaid tại Hội thảo Ngân hàng Quốc tế thường niên lần thứ 39 G30: “Tôi thực sự có sự bảo lưu rất mạnh mẽ về những stablecoin này và tất cả những thứ đó”.

Das đã tham gia một cuộc thảo luận nhóm với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Agustín Carstens và Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey, với ba người thay phiên nhau đặt câu hỏi về mục đích của stablecoin và tuyên bố rằng chúng không thể ổn định.

“Tiền, tiền pháp định, phải được phát hành bởi ngân hàng trung ương thay mặt cho chủ quyền. Stablecoin là tiền riêng. Câu hỏi lớn hơn là, chúng ta có cảm thấy thoải mái khi cho phép tiền tư nhân thống trị hệ thống thanh toán hay chúng ta cảm thấy thoải mái khi có đồng tiền ngân hàng trung ương là tiền pháp định để thống trị toàn bộ hệ sinh thái liên quan đến giao dịch và thanh toán? ” Das nói.

Das sau đó thừa nhận rằng anh ấy "rất khó chịu" với stablecoin và tiền khu vực tư nhân, nói rằng anh ấy không thấy có lợi ích gì cho chúng.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông địa phương đã trích dẫn những người trong cuộc ẩn danh để báo cáo rằng Ấn Độ đang xem xét cấm các loại tiền tệ của khu vực tư nhân, như Bitcoin và Ethereum. Một trong những người trong cuộc được cho là đã tuyên bố rằng CBDC có thể làm bất cứ điều gì tiền điện tử có thể làm trong khi vẫn cung cấp các lợi ích bổ sung.

RBI trước đây đã cố gắng hạn chế tiền điện tử ở các quốc gia bằng cách cấm các ngân hàng địa phương phục vụ lĩnh vực này, nhưng lệnh cấm sau đó đã bị tòa án tối cao của quốc gia đảo ngược.

Das nói rằng ngân hàng trung ương không "vội vàng" để thông báo triển khai trên toàn quốc.

Thí điểm đồng rupee kỹ thuật số của Ấn Độ đã được ra mắt vào cuối năm 2022 và RBI đã thử nghiệm các trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như thanh toán ngoại tuyến và khả năng lập trình. Nó có 5 triệu người dùng.

Trung Quốc, có CBDC là một trong những quốc gia bắt đầu phát triển sớm nhất trong số các nền kinh tế lớn, đã thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số của mình ở một số khu vực kể từ tháng 4 năm 2020

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị bắt sau khi sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua căn hộ cao cấp

Theo truyền thông địa phương, chính quyền Thái Lan đã bắt giữ một nhóm lừa đảo quốc tế đã mua một căn hộ chung cư sang trọng ở Bangkok sau khi lừa đảo một phụ nữ địa phương trị giá 21 triệu baht (620.000 đô la).

Năm nghi phạm đã bị bắt giữ.

Nạn nhân, một nhà đầu tư địa phương được gọi là "Bà Mallika" đã bị thu hút bởi một trang Facebook quảng bá cổ phiếu và đầu tư tiền điện tử.

Sau khi tham gia với những kẻ lừa đảo, cô ấy đã bị dụ dỗ giao tiếp trên LINE messenger, nơi cô ấy bị thao túng để thực hiện chuyển tiền điện tử gia tăng dưới vỏ bọc phát triển danh mục đầu tư của mình.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng băng đảng hoạt động với các vai trò được xác định. Công dân Campuchia "Ông Moon" và công dân Myanmar "Ông Ko" đã điều phối việc chuyển tiền cho một nhà môi giới Miến Điện, người đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.

Số tiền cuối cùng đã được chuyển cho "Bà San" và "Bà Thuay", cả hai đều đến từ Myanmar. Họ đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp để mua một căn hộ cao cấp ở quận Rama 9 của Bangkok, nơi đang phát triển thành một trung tâm kinh doanh ở thủ đô.

Các nhà chức trách được cho là tin rằng tài sản có ý định bị lật ngay lập tức.