Binance bị cơ quan quản lý tài chính Canada phạt vì vi phạm AML

Theo một báo cáo vào ngày 9 tháng 5, cơ quan quản lý tài chính của Canada, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC)

Binance bị cơ quan quản lý tài chính Canada phạt vì vi phạm AML
Binance bị cơ quan quản lý tài chính Canada phạt vì vi phạm AML
  • FINTRAC, cơ quan quản lý tài chính của Canada, đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất vì vi phạm luật thể chế.
  • Cơ quan quản lý tuyên bố Binance từ chối đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài.
  • BNB giao dịch ổn định cùng với Bitcoin và Ethereum.

Theo một báo cáo vào ngày 9 tháng 5, cơ quan quản lý tài chính của Canada, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC), đã phạt Binance vì từ chối tuân thủ hiện trạng đối với tất cả các cơ quan tiền tệ nước ngoài trong nước.

Binance bị phạt 4,4 triệu USD

FINTRAC thông báo rằng họ đã phạt Binance và tất cả các công ty mở rộng của công ty vì không đăng ký kinh doanh và vi phạm luật Chống rửa tiền.

Khoản tiền phạt áp dụng cho Binance là 6 triệu CAD (~ 4,4 triệu USD), dựa trên hai hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện trong hoạt động tuân thủ vào năm 2023.

Cơ quan quản lý tài chính tuyên bố rằng Binance đã từ chối đăng ký làm trung tâm kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài (FMSB). Theo thông báo, FINTRAC cũng đã cung cấp một số cơ hội để Binance đăng ký làm FMSB, tuy nhiên sàn giao dịch không tuân thủ.

Cũng đọc: CEO Binance CZ bị kết án 4 tháng tù, giá BNB phục hồi nhẹ

Vi phạm thứ hai là việc sàn giao dịch không “báo cáo một giao dịch tiền ảo lớn từ 10.000 USD trở lên trong một giao dịch, cùng với thông tin được quy định”.

Binance gần đây cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vào thứ Năm sau một báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) nói rằng sàn giao dịch này đã tham gia thao túng thị trường với nhà tạo lập thị trường DWF.

Sau thông báo, giá BNB đã giảm từ 603 USD xuống còn 592 USD trong vòng ba giờ trước khi điều chỉnh xuống còn 596 USD. BNB đang giao dịch có phần ổn định – tăng 1,6% trong ngày – cùng với Bitcoin và Ethereum, vẫn chưa ghi nhận mức tăng ấn tượng.

Đọc thêm: Google, Apple có thể xóa Binance khỏi cửa hàng ứng dụng của họ theo yêu cầu của SEC Philippines

Mặt khác, các mạng blockchain lớp một như Solana (SOL) và Toncoin (TON) đã chứng kiến

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Michael Ebiekutan

Loading...

Đọc thêm