Crypto kháng cáo mức phạt 3,1 triệu USD từ cơ quan quản lý Hà Lan vì hoạt động mà không đăng ký

• Crypto.com phải đối mặt với khoản phạt 3,1 triệu USD từ ngân hàng trung ương Hà Lan vì hoạt động tại quốc gia này mà không đăng ký.
• Cơ quan quản lý cho biết họ đã tăng mức phạt lên nền tảng này vì nhiều lý do, bao gồm cả việc phục vụ một “số lượng đáng kể” khách hàng ở Hà Lan và không trả phí giám sát.
• Nền tảng này hiện đã được đăng ký với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) và đang kháng cáo mức phạt.

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto đã bị ngân hàng trung ương Hà Lan phạt 2,85 triệu euro (3,12 triệu USD) vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan quản lý công bố hôm thứ Tư.

Thông báo cho biết, khoản tiền phạt được áp dụng đối với Foris DAX MT Limited (DAX MT), công ty điều hành Crypto.com, vì cung cấp dịch vụ ở Hà Lan mà không đăng ký với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB). Hình phạt được áp dụng trong khoảng thời gian khoảng hai năm trước khi nền tảng đăng ký với cơ quan quản lý vào tháng 7 năm 2023.

Các công ty phải đăng ký với DNB theo đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hà Lan để hoạt động tại quốc gia này. Mặc dù mức phạt cơ bản cho hành vi vi phạm này là hai triệu euro, nhưng cơ quan quản lý cho biết họ đã tăng mức phạt “do mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của việc không tuân thủ”.

Thông báo cho biết: “Khi tăng mức phạt, DNB đã tính đến thực tế là DAX MT có một số lượng đáng kể khách hàng ở Hà Lan sử dụng các dịch vụ tiền điện tử của mình”, thông báo cho biết thêm rằng công ty cũng đã có được lợi thế cạnh tranh khi không phải trả tiền. phí giám sát cho DNB và tình trạng không tuân thủ vẫn tồn tại trong một thời gian dài.

Crypto có ​​thời hạn đến tháng 11 năm 2023 để khiếu nại mức phạt mà sàn giao dịch cho biết họ đã thực hiện.

“Tiền phạt liên quan đến một sự cố trong quá khứ và đã được khắc phục và không ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc dịch vụ đang diễn ra trên thị trường của chúng tôi. Chúng tôi thất vọng và không đồng tình với quyết định phạt Foris DAX MT của DNB và đang tích cực kháng cáo quyết định này”, người phát ngôn của công ty cho biết.

DNB trước đây đã áp dụng các khoản phạt nặng tương tự đối với các sàn giao dịch như Binance và Coinbase vì hoạt động mà không đăng ký.

CoinDesk Analysis Team