Dự trữ BTC, ETH và USDT của Kucoin giảm sau các khoản phí từ DoJ và CFTC của Hoa Kỳ

• Dự trữ của Kucoin đã cạn kiệt do các khoản phí từ DoJ của Hoa Kỳ đang khiến người dùng phải thận trọng.
• Kaiko cho biết khối lượng giao dịch hàng ngày và thị phần của Kucoin đã giảm lần lượt là 284% và 50%, bất chấp các ưu đãi airdrop.
• Kucoin đã trở lại trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ sau khi đăng ký FIU.

Chứng chỉ dự trữ mới nhất của sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin, ngày 31 tháng 3, cho thấy lượng dự trữ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether USD (USDT) của sàn này đã giảm đáng kể. Sự suy giảm này đi kèm với dòng tiền chảy ra ngày càng tăng, khiến thị phần của Kucoin giảm hơn 50% sau các cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC).

Kucoin phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng từ DoJ và CFTC

Kucoin và những người sáng lập đã bị DoJ buộc tội vào ngày 26 tháng 3 vì “âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và (...) vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng”. DoJ lập luận rằng Kucoin đã không duy trì quy trình chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) toàn diện mà lẽ ra phải ngăn nền tảng của nó bị sử dụng trong các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết hoạt động của Kucoin nằm ngoài phạm vi thị trường tài chính cho phép những kẻ rửa tiền sử dụng nền tảng này để gửi và nhận tổng cộng 9 tỷ USD tiền bị nghi ngờ là tội phạm. CFTC cũng đã đệ trình hành động cưỡng chế đối với việc sàn giao dịch cung cấp các sản phẩm tương lai mà không đăng ký với ủy ban.

Kucoin đang trải qua sự sụt giảm đáng kể về dự trữ tài sản của mình

Kucoin đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra khổng lồ trị giá 1,19 tỷ USD sau 24 giờ kể từ khi bị buộc tội. Sự suy giảm kể từ đó được thể hiện khá rõ ràng trong chứng chỉ dự trữ tài sản mới nhất của nó. So với chứng chỉ dự trữ cuối cùng của nó từ ngày 29 tháng 2, Kucoin chứng kiến ​​mức giảm trung bình gần 23% của BTC, ETH và USDT. Tài sản BTC của nó đã giảm hơn 25%, trong khi tài sản ETH và USDT lần lượt giảm 21,9% và 21,5%.

Một báo cáo từ công ty nghiên cứu Kaiko đo lường tác động rộng hơn của các khoản phí đối với Kucoin, vì khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã giảm từ khoảng 2 tỷ USD xuống còn 520 triệu USD. Theo báo cáo, thị phần của nó cũng giảm hơn 50% mặc dù Kucoin khuyến khích airdrop 10 triệu USD để ngăn người dùng rời đi. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các dòng tiền chảy ra từ Kucoin đều đến các địa chỉ ví onchain và các sàn giao dịch tập trung như Coinbase, Binance, OKX, MEXC, v.v.

Bất chấp sự không chắc chắn xung quanh Kucoin, một số người dùng Ấn Độ đã lưu ý trong một số bài đăng X vào thứ Tư rằng ứng dụng của sàn giao dịch hiện đã quay trở lại trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ. Điều này diễn ra sau khi Kucoin đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Liên bang (FIU) của Ấn Độ.

Michael Ebiekutan