FBI cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền điện tử và Bitcoin không KYC khi SEC theo đuổi MetaMask

• FBI đã cảnh báo thị trường Hoa Kỳ không nên sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử và Bitcoin chưa đăng ký.
• SEC của Hoa Kỳ đã cáo buộc MetaMask hoạt động như một Đại lý môi giới không có giấy phép tham gia giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng.
• Consensys (MetaMask) đã kiện SEC trước tiên vì hành vi trái pháp luật, kêu gọi cơ quan quản lý ngừng việc lạm dụng quyền hạn của mình.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo đối với những người chơi Bitcoin và những người đam mê thị trường tiền điện tử, diễn ra vào cùng ngày khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sắp nhận được một vụ kiện, với một người chơi mới thêm vào danh sách các bên kêu gọi cơ quan quản lý kiềm chế.

FBI đưa ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền điện tử

FBI Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký trừ khi họ được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB). Kêu gọi người Mỹ cảnh giác với những nhà khai thác không tuân thủ các giao thức chống rửa tiền (AML), Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI cho biết trong tuyên bố hôm thứ Năm:

“Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử không có giấy phép có thể gặp phải sự gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI thăm dò các dịch vụ tiền điện tử, tìm kiếm những dịch vụ không được cấp phép theo luật Liên bang. Gọi những dịch vụ như vậy là “giao dịch bất hợp pháp”, Cục cảnh báo người Mỹ rằng việc sử dụng các dịch vụ không tuân thủ có thể khiến họ mất quyền truy cập vào tiền một khi cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp này.

Cảnh báo của FBI

Tuyên bố kêu gọi khách hàng tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thu thập thông tin khách hàng (KYC) từ khách hàng khi được yêu cầu.

SEC kêu gọi MetaMask cho đại lý môi giới không có giấy phép, Consensys phản đối

Với tinh thần tương tự, SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc ví MetaMask hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép, với lý do vi phạm luật chứng khoán. Đại lý môi giới là một tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng nhưng cũng có thể tự giao dịch cho chính mình. Nó hoạt động như một nhà môi giới hoặc đại lý khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng của mình và với tư cách là một đại lý hoặc người ủy thác khi giao dịch cho tài khoản của chính mình.

MetaMask đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của FXStreet.

Như để phản đối, Consensys, công ty khởi nghiệp Ethereum đằng sau ví MetaMask bảo vệ rằng SEC đang vượt quá tầm tay của mình, cố gắng “nắm quyền kiểm soát tương lai của tiền điện tử”.

Một đoạn trích từ đơn khiếu nại dài 34 trang có nội dung:

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC” hoặc “Ủy ban”) tìm cách quản lý ETH như một chứng khoán, mặc dù ETH không có thuộc tính nào của chứng khoán—và mặc dù SEC trước đó đã thông báo với thế giới rằng ETH là không phải là chứng khoán và không thuộc thẩm quyền pháp lý của SEC.

Nộp đơn kiện phòng ngừa chống lại cơ quan quản lý tài chính, Consensys tiết lộ đã nhận được Thông báo của Wells về MetaMask, với tài liệu được biết là đi trước hành động pháp lý. Đây là lý do tại sao Consensys đang phản đối, yêu cầu tòa án liên bang tuyên bố rằng ETH không phải là chứng khoán để ngăn SEC mở rộng quá mức quyền hạn của mình.

Trạng thái của Ethereum với tư cách là chứng khoán hoặc hàng hóa vẫn chưa rõ ràng, do chưa có bất kỳ phản hồi thẳng thắn nào từ SEC, không giống như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), gọi ETH là hàng hóa. Việc chỉ định chứng khoán sẽ gây bất lợi cho nhiều công ty ở Mỹ, những công ty có thể phải đối mặt với sự phẫn nộ của SEC vì kinh doanh chứng khoán chưa đăng ký.

Người đồng sáng lập Ethereum, người sáng lập và Giám đốc điều hành Consensys, Joe Lubin, nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng việc phản đối cơ quan quản lý “nhằm duy trì quyền truy cập cho hàng nghìn nhà phát triển, người tham gia thị trường và tổ chức có cổ phần trong” Ether.

Lockridge Okoth