Kucoin chứng kiến ​​số lượng rút tiền lớn sau bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

• Hơn 1,1 tỷ USD đã được rút khỏi sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin trong những giờ qua.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội những người sáng lập Kucoin vi phạm luật Chống rửa tiền.
• Kucoin đảm bảo cho người dùng hoạt động trơn tru bất kể phí như các báo cáo về đề xuất bán bề mặt công ty.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin đã trải qua đợt rút tiền lớn kể từ khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba buộc tội sàn này tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Mặc dù sàn giao dịch đã đảm bảo với người dùng rằng không có lý do gì đáng báo động, nhưng các báo cáo đang xuất hiện trên mạng cho thấy những người sáng lập dự định bán công ty vào năm 2023.

Kucoin bị DOJ tính phí

Kucoin, được quảng cáo là công cụ phái sinh tiền điện tử lớn thứ tư và sàn giao dịch giao ngay lớn thứ năm, đã bị buộc tội vào thứ Ba cùng với những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, vì “âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng”. được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ công bố.

Theo thông báo, Kucoin đã không duy trì các quy trình Chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ mà lẽ ra phải ngăn nền tảng của nó phục vụ những kẻ rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do đó, Kucoin đã không xác minh đầy đủ danh tính của khách hàng hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ, Văn phòng Luật sư cho biết.

Hoa Kỳ cho biết việc không triển khai AML/KYC cơ bản “đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD các quỹ đáng ngờ và hình sự”. Luật sư Damian Williams.

Điều này cũng tuân theo hành động thực thi được đệ trình vào thứ Ba bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) với Tòa án Quận Hoa Kỳ chống lại các công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin.

Đơn khiếu nại nêu rõ rằng Kucoin “xử lý bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa tương lai ngoài sàn giao dịch và các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy, ký quỹ hoặc tài trợ; đã yêu cầu và chấp nhận các đơn đặt hàng cho các giao dịch hàng hóa tương lai, hoán đổi và các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy, ký quỹ hoặc tài trợ mà không đăng ký với CFTC với tư cách là người bán hoa hồng tương lai (FCM).

Các nhà đầu tư rút số lượng lớn nắm giữ khỏi Kucoin

Theo dữ liệu từ Spot on Chain , các cáo buộc đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng tiền điện tử khi sàn giao dịch có 30 triệu khách hàng đã chứng kiến ​​số tiền rút trị giá khoảng 500 triệu USD trên mạng Ethereum (ETH).

Các loại tiền tệ được rút nhiều nhất bao gồm ~274 triệu USDT, ~15,5K ETH (~55 triệu USD), ~50 triệu ONDO (~46 triệu USD), ~12 triệu FET (~34 triệu USD) và ~95,38 triệu GHX (~21,8 triệu USD). Dữ liệu từ Oxscope ước tính tổng dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch là 1,19 tỷ USD trong 24 giờ qua, với khoảng 4,02 tỷ USD tài sản vẫn đang được quản lý.

Cũng đọc:  Giá bitcoin bị kẹt dưới 73 nghìn đô la khi những người nắm giữ BTC dài hạn tăng áp lực phân phối

Theo dữ liệu từ Nansen, một số khoản rút tiền hàng đầu được thực hiện bởi các quỹ, tiền thông minh và các nhà tạo lập thị trường.

Do số lượng rút tiền tăng lên, các giao dịch trên mạng đã nhiều lần phải đối mặt với sự chậm trễ bất thường, dẫn đến suy đoán về khả năng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Kucoin đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi bằng cách đăng lên X rằng họ đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng vẫn an toàn.

Họ tuyên bố thêm: “Chúng tôi đã biết về các báo cáo liên quan và hiện đang điều tra chi tiết thông qua luật sư của chúng tôi. KuCoin tôn trọng luật pháp và quy định của nhiều quốc gia khác nhau và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ.”

Với tất cả những điều này đang diễn ra, “ba nguồn độc lập đã xác nhận…rằng KuCoin đã xem xét ngừng hoạt động và bán sàn giao dịch vào năm 2023,” theo một bài đăng X của phóng viên Trung Quốc Wu Blockchain.

Bản cáo trạng của Kucoin được đưa ra sau thất bại của FTX vào tháng 11 năm 2022, khiến cựu Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman Fried, bị kết án vào ngày 28 tháng 3 sau khi bị kết án bảy tội nghiêm trọng.

Changpeng Zhao (CZ) của Binance cũng sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 30 tháng 4 sau khi nhận tội không duy trì các thủ tục AML hiệu quả khi quản lý sàn giao dịch.

Michael Ebiekutan