BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì cáo buộc trốn tránh luật tài chính Hoa Kỳ

Theo lệnh của tòa án vào thứ Tư, HDR Global Trading Limited, công ty kiểm soát và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị Tòa án Quận Hoa Kỳ phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và luật Chống rửa tiền (AML).

BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì cáo buộc trốn tránh luật tài chính Hoa Kỳ
BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì cáo buộc trốn tránh luật tài chính Hoa Kỳ
  • Sàn giao dịch BitMEX đã phải chịu khoản tiền phạt 100 triệu đô la sau khi một thẩm phán liên bang Manhattan bác bỏ đơn kháng cáo chấp nhận mức phạt trước đó là hình phạt đủ nặng.
  • Sàn giao dịch này đã nộp 110 triệu đô la tiền phạt trước khoản tiền phạt mới nhất.
  • Vào tháng 7 năm 2024, BitMEX đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền.

Theo lệnh của tòa án vào thứ Tư, HDR Global Trading Limited, công ty kiểm soát và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị Tòa án Quận Hoa Kỳ phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và luật Chống rửa tiền (AML).

BitMEX bị phạt 100 triệu đô la sau nhiều năm đấu tranh với các quy định

Một thẩm phán liên bang đã tuyên án HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, hai năm quản chế không có sự giám sát.

Tòa án cũng áp dụng mức phạt 100 triệu đô la đối với sàn giao dịch vì vi phạm luật BSA và AML. Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán John Koeltl của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York.

Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng tiền điện tử này vướng vào vòng lao lý. Vào tháng 10 năm 2020, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã kiện sàn giao dịch này và những người sáng lập ra sàn vì không thực hiện các thủ tục AML, bao gồm xác minh KYC cho người dùng trên nền tảng của mình. Gần một năm sau, tòa án đã ra lệnh BitMEX phải trả 100 triệu đô la tiền phạt dân sự vào năm 2021.

Theo dõi Điểm Tin Nóng 24/7

Trong phán quyết mới nhất, tòa án đã bác bỏ lập luận của BitMEX rằng lời nhận tội trước đó và khoản tiền phạt 110 triệu đô la là hình phạt đủ cho năm năm vi phạm, theo báo cáo của Legal360.

BitMEX chia sẻ sự thất vọng của mình với hình phạt mới được áp dụng sau nhiều năm nhận tội tại tòa.

"Mặc dù chúng tôi thất vọng khi biết về việc áp dụng hình phạt tài chính bổ sung, nhưng số tiền này ít hơn đáng kể so với số tiền mà Bộ Tư pháp đã theo đuổi chúng tôi trong hơn [ba] năm", sàn giao dịch nêu trong thông báo gửi đến người dùng.

Tòa án cũng cho biết thêm rằng tòa án đã yêu cầu mức án phạt cao hơn trong nhiều năm nhưng vẫn từ chối trả.

"Quá trình này đã diễn ra trong nhiều năm, trong đó Bộ Tư pháp đầu tiên yêu cầu hơn 200 triệu đô la tiền mới để giải quyết thỏa thuận nhận tội - sau khi chúng tôi từ chối lời đề nghị vô lý này, họ đã yêu cầu mức phạt khoảng 420 triệu đô la trong quá trình tuyên án."

BitMEX ngụ ý thêm rằng vụ việc này là chuyện cũ , thể hiện sự phấn khích khi hủy bỏ vụ kiện kéo dài nhiều năm này.

"Chúng tôi rất vui khi vượt qua được vấn đề này và mong muốn tiếp tục tập trung vào đổi mới và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người dùng mà không bị sao nhãng thêm nữa", sàn giao dịch này tuyên bố.

Tòa án đã bác bỏ mọi cáo buộc còn lại đối với BitMEX như một phần của phán quyết cuối cùng.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Michael Ebiekutan

Loading...

Đọc thêm

Năm yếu tố cơ bản trong tuần: Powell, lạm phát của Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ và một Donald Trump

Năm yếu tố cơ bản trong tuần: Powell, lạm phát của Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ và một Donald Trump

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không thể thoát khỏi tin tức và đó chỉ là một trong những nguồn gây biến động. Sau khi xem xét Bảng lương phi nông nghiệp, số liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ và nhiều giờ làm việc với Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng.

By Giao Lộ Đầu Tư