Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ điều tra ngân hàng kỹ thuật số Anchorage trong bối cảnh Blackrock mở rộng quyền lưu ký

• “Lực lượng đặc nhiệm El Dorado” của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang điều tra Ngân hàng kỹ thuật số Anchorage về hành vi sai trái tài chính tiềm ẩn.
• Anchorage trước đây đã phải đối mặt với hành động pháp lý vì không tuân thủ BSA/AML.
• BlackRock và Cantor Fitzgerald là những khách hàng nổi tiếng của Achorage.

Anchorage Digital Bank phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của liên bang ngay khi mở rộng quan hệ đối tác lưu ký tiền điện tử với những gã khổng lồ như BlackRock và Cantor Fitzgerald.

Anchorage đối mặt với cuộc điều tra của Liên bang mặc dù có lịch sử thách thức về quy định

Anchorage Digital Bank, ngân hàng tiền điện tử đầu tiên được cấp phép liên bang tại Hoa Kỳ , đang bị Lực lượng đặc nhiệm El Dorado của Bộ An ninh Nội địa điều tra, theo báo cáo của Barron's . Lực lượng đặc nhiệm này tập trung vào việc chống tội phạm tài chính đã bắt đầu liên lạc với các cựu nhân viên của ngân hàng, mặc dù bản chất chính xác của cuộc điều tra vẫn chưa được tiết lộ.

Anchorage từ lâu đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Năm 2022, Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ (OCC) đã ban hành các hành động thực thi đối với ngân hàng vì không tuân thủ các tiêu chuẩn của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và Chống rửa tiền (AML). Cuộc điều tra hiện tại của DHS dường như dựa trên những lo ngại về việc tuân thủ và minh bạch tài chính.

Sự tiếp xúc của Blackrock với Anchorage báo hiệu tác động lớn đến thị trường trong tương lai

Mặc dù đang bị liên bang điều tra, Anchorage vẫn nằm sâu trong thị trường tiền điện tử của tổ chức. Ngân hàng này đóng vai trò là đơn vị lưu ký chính cho các ETF tiền điện tử giao ngay của BlackRock IBIT và ETHA cùng nhau quản lý khoảng 50 tỷ đô la tính đến quý 1 năm 2025. Ngân hàng này cũng đóng vai trò là đơn vị lưu ký tài sản thế chấp cho sáng kiến ​​tài trợ tài sản kỹ thuật số trị giá 2 tỷ đô la với Cantor Fitzgerald.

Tổng số tiền điện tử mà BlackRock nắm giữ tính đến ngày 15 tháng 4 | Nguồn: Arkham

Theo dữ liệu của Arkham, BlackRock hiện nắm giữ 571.033 BTC trị giá 48,3 tỷ đô la và 1,16 triệu ETH trị giá 1,9 tỷ đô la tại thời điểm báo chí đưa tin vào thứ Ba.

Việc tiếp xúc với các tổ chức hàng đầu như BlackRock và Cantor Fitzgerald cho thấy bất kỳ kết quả tiêu cực nào từ cuộc điều tra đều có thể lan rộng ra thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn . Việc mất đi điều lệ ngân hàng hoặc uy tín lưu ký của Anchorage có thể buộc các tổ chức phải đánh giá lại các chiến lược lưu ký tiền điện tử, có khả năng trì hoãn việc áp dụng rộng rãi hơn.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, kết quả có thể ảnh hưởng đến cách các nhà tài trợ quỹ ETF Altcoin đánh giá rủi ro pháp lý ngày càng tăng đối với các ngân hàng tài sản kỹ thuật số hoạt động tại giao điểm của tiền điện tử và tài chính truyền thống.

Ibrahim Ajibade