Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo khoản tiền kỷ lục 225 triệu đô la bị tịch thu liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử

• Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự vào thứ Tư đối với số tiền điện tử trị giá 225,3 triệu đô la có liên quan đến một chương trình gian lận đầu tư và rửa tiền toàn cầu.
• Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định các vụ lừa đảo tin cậy bằng tiền điện tử.
• Theo báo cáo của FBI, gian lận đầu tư tiền điện tử đã gây ra thiệt hại hơn 5,8 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào thứ Tư về vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, nhắm vào hơn 225 triệu đô la liên quan đến gian lận tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ sử dụng phân tích blockchain tiên tiến để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố trong một thông cáo báo chí vào thứ Tư rằng họ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia đối với số tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la.

Theo đơn khiếu nại, FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã sử dụng phân tích blockchain để xác định xem tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của các chương trình lừa đảo đầu tư tiền điện tử hay không, thường được gọi là "lừa đảo tín nhiệm tiền điện tử".

Matthew Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, phát biểu trong một bài phát biểu .

Khiếu nại tịch thu dân sự ngày hôm nay là hành động mới nhất mà Bộ thực hiện để bảo vệ công chúng Hoa Kỳ khỏi những kẻ lừa đảo chuyên lừa đảo bằng tiền điện tử và đây sẽ không phải là hành động cuối cùng.”

Galeotti tiếp tục:

Những âm mưu này gây hại cho các nạn nhân người Mỹ, khiến họ mất hàng tỷ đô la mỗi năm và làm suy yếu niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử. Các điều tra viên và công tố viên của chúng tôi đang không ngừng truy đuổi những kẻ lừa đảo này và lợi nhuận bất chính của chúng, và chúng tôi sẽ không ngừng truy đuổi việc thu hồi tiền của nạn nhân.”

Các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp, dẫn đến hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ đã bị rửa tiền thông qua mạng lưới. Hơn nữa, Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI đã báo cáo rằng gian lận đầu tư tiền điện tử đã gây ra hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại chỉ riêng trong năm 2024.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các văn phòng FBI tại San Francisco đã điều tra vụ án. Bộ Tư pháp cũng cảm ơn Tether vì đã chủ động hỗ trợ trong cuộc điều tra này.

Dưới sự lãnh đạo của tôi, với sự hỗ trợ của Tổng thống Trump và Tổng chưởng lý Bondi, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đang đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên khắp cả nước để tịch thu và tịch thu số tiền bị đánh cắp và lấy lại chúng từ tay tội phạm nước ngoài, tất cả đều hướng đến mục tiêu bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân”, Luật sư Hoa Kỳ Pirro cho biết .

Manish Chhetri