Các đối tác của Dragonfly có thể phải đối mặt với cáo buộc của Bộ Tư pháp khi phiên tòa xét xử Roman Storm của Tornado Cash vẫn tiếp tục

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang xem xét cáo buộc đối với các đối tác của Dragonfly là Tom Schmidt và Haseeb Qureshi.
• Các cáo buộc có thể bao gồm việc đầu tư và hỗ trợ Tornado Cash và người sáng lập Roman Storm.
• Haseeb của Dragonfly tuyên bố rằng công ty sẽ tự bảo vệ mình nếu DOJ tiến hành các cáo buộc.

Đối tác quản lý Haseeb Qureshi xác nhận vào thứ sáu rằng Dragonfly Capital có thể phải đối mặt với cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) liên quan đến khoản đầu tư sớm vào Tornado Cash.

Dragonfly phải đối mặt với các cáo buộc tiềm ẩn do có liên quan đến người sáng lập Tornado Cash Roman Storm

Dragonfly Capital có thể là công ty tiền điện tử tiếp theo phải đối mặt với lệnh truy tố của liên bang do có liên quan ngay từ đầu với Tornado Cash và người đồng sáng lập Roman Storm.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ (AUSA) Thane Rehn được cho là đã tuyên bố tại phiên tòa vào thứ sáu rằng các cuộc điều tra có thể bắt đầu nhắm vào Dragonfly Capital, bao gồm cả Đối tác chung Tom Schmidt và Đối tác quản lý Haseeb Qureshi, theo Inner City Press.

Qureshi nhấn mạnh trong bài đăng trên X vào thứ sáu rằng Dragonfly ban đầu hỗ trợ Tornado Cash vì công nghệ tập trung vào quyền riêng tư và tuân thủ luật FinCEN.

Qureshi viết: "Chúng tôi đầu tư vào đây vì chúng tôi tin vào sức mạnh của công nghệ bảo vệ quyền riêng tư".

Ông cũng chia sẻ rằng Dragonfly không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào chống lại Tornado Cash hoặc người sáng lập Roman Storm, và "không kiểm soát" hoạt động của giao thức.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Storm và người đồng sáng lập Roman Semenov vào tháng 8 năm 2023 về tội rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Giao thức này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la các giao dịch rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố vào tháng 5 rằng họ sẽ hủy bỏ một phần bản cáo trạng ban đầu đối với Storm, nhưng sẽ tiếp tục xét xử các cáo buộc còn lại. Phiên tòa, bắt đầu vào đầu tháng 7, đã thu hút sự tham gia của Dragonfly và các đối tác Schmidt và Qureshi.

AUSA Rehn bị cáo buộc đã cung cấp email giữa Roman Storm, các đồng sáng lập Tornado khác và Dragonfly tại tòa án hôm thứ Năm. Nội dung email xoay quanh việc Storm và nhóm của anh ta yêu cầu phản hồi về việc bổ sung KYC vào giao thức, theo Inner City Press.

Qureshi phản bác lại diễn biến gần đây của tòa án, tuyên bố rằng công ty đã sẵn sàng tự bảo vệ mình nếu bị buộc tội.

"Chúng tôi không tin Bộ Tư pháp thực sự sẽ đưa ra những cáo buộc vô lý và vô căn cứ như vậy. Nhưng nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ kiên quyết tự bảo vệ mình", Qureshi viết.

Nhiều nhân vật trong ngành tiền điện tử, bao gồm cả người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, đã quyên góp để bảo vệ Roman Storm.

Michael Ebiekutan