CTO của SafeMoon thay đổi lời nhận tội trong vụ án gian lận tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la

Giám đốc công nghệ của SafeMoon LLC đã nhận tội đối với hai cáo buộc trong một vụ án mà các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Hồ sơ nộp lên tòa án liên bang Brooklyn vào ngày 20 tháng 2 cho thấy giám đốc công nghệ của SafeMoon, Thomas Smith, đã ra hầu tòa trước Thẩm phán Cheryl Pollak để rút lại lời nhận tội vô tội trước đó và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận chuyển khoản.

Thẩm phán Pollak khuyến nghị Thẩm phán Tòa án Liên bang Eric Komitee - người đang giám sát vụ án của Smith - chấp nhận lời biện hộ mới.

Âm mưu gian lận chuyển tiền có thể chịu mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi âm mưu gian lận chứng khoán có thể chịu mức án tối đa là 25 năm tù.

Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đồng thời đệ đơn cáo buộc Smith về tội âm mưu gian lận chứng khoán, chuyển tiền và rửa tiền vào tháng 11 năm 2023 cùng với Giám đốc điều hành SafeMoon Braden John Karony và người sáng tạo Kyle Nagy.

Họ cáo buộc bộ ba này đã bán một token có tên là SafeMoon (SFM) và tuyên bố sai sự thật với những người mua SFM rằng tính thanh khoản của token đã bị khóa và họ không thể truy cập vào nó mặc dù họ được cho là có thể truy cập và sau đó đã chuyển tiền cho chính mình.

SEC và các công tố viên cáo buộc ba giám đốc điều hành đã rút hơn 200 triệu đô la từ SFM và sử dụng tiền của nhà đầu tư vào mục đích cá nhân để mua xe sang và bất động sản.

SEC và các công tố viên cho biết SFM đã đạt vốn hóa thị trường từ 5,7 tỷ đô la đến 8 tỷ đô la trước khi giảm gần một nửa vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 sau khi có thông tin công khai rằng nhóm thanh khoản của mã thông báo này không bị khóa như đã tuyên bố.

Smith và Karony đã bị bắt vào thời điểm bị buộc tội. Nagy vẫn đang lẩn trốn nhưng được cho là đã tái xuất ở Nga.

Karony đã không nhận tội và nộp đơn xin hủy bỏ các cáo buộc vào tháng 4 năm ngoái. Smith cũng đã nộp đơn xin bác bỏ các cáo buộc vào giữa tháng 9 năm ngoái.

Đầu tháng này, Karony đã yêu cầu thẩm phán hoãn phiên tòa hình sự của mình, với lý do rằng những lời hứa về chính sách tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể khiến ít nhất một trong những cáo buộc của ông bị hủy bỏ.

Thẩm phán Komitee đã bác bỏ yêu cầu này và ấn định phiên tòa sẽ bắt đầu tuyên bố khai mạc vào ngày 7 tháng 4.

Cointelegraph Team