Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với Binance.

Một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ sẽ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Các thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego đã ra tuyên bố chung hôm thứ Năm rằng họ “sẽ tiến hành giám sát để đảm bảo Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc đối với Binance và buộc công ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi sai trái nào.”

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này, rằng Bộ Tư pháp đang điều tra khả năng Iran sử dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt.

“Binance có lịch sử lâu đời về việc đặt lợi nhuận lên trên pháp luật,” các thượng nghị sĩ cho biết, đồng thời nói thêm rằng báo cáo đã nêu lên “mối lo ngại nghiêm trọng rằng công ty này một lần nữa đang vi phạm luật trừng phạt của Mỹ, liều lĩnh giúp tài trợ cho các hoạt động của các nhóm khủng bố có liên hệ với Iran.”

Binance không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận, nhưng người phát ngôn của công ty trước đó đã nói với Cointelegraph rằng họ "không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào. Nhưng như mọi khi, chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật để điều tra sự thật. "

Các thượng nghị sĩ cho biết tháng trước, họ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều tra Binance về những lo ngại liên quan đến việc chuyển tiền có liên hệ với Iran.

Binance đã đệ đơn kiện WSJ tội phỉ báng.

Hôm thứ Tư, Binance đã kiện tờ Wall Street Journal, cáo buộc rằng một bài báo mà tờ này đăng tải vào ngày 23 tháng 2 mang tính phỉ báng.

Báo cáo cho biết Binance đã sa thải các nhân viên vì đã phát hiện 1 tỷ đô la tiền điện tử có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo .

Binance phủ nhận việc đã dừng bất kỳ cuộc điều tra nào và cho biết báo cáo của Wall Street Journal là sai sự thật.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la và đồng ý hoạt động dưới sự giám sát của Mỹ.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la và đồng ý hoạt động dưới sự giám sát của Mỹ.

Cointelegraph Team