Đơn vị tội phạm tài chính T3, được hỗ trợ bởi Tron, Tether, TRM labs, hiện đã đóng băng 300 triệu đô la tài sản

Những điều cần biết

• Đơn vị chống tội phạm tài chính T3, một lực lượng đặc nhiệm được Tether , TRON và TRM Labs hỗ trợ , đã đóng băng 300 triệu đô la tiền gian lận kể từ khi thành lập cách đây một năm.
• Sáng kiến ​​này đã phát triển thành mô hình toàn cầu về bảo mật blockchain và nhận được sự khen ngợi từ cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
• Những nỗ lực của T3, bao gồm Chương trình cộng tác toàn cầu T3+, nhấn mạnh tiềm năng thực thi pháp luật do ngành dẫn đầu trong việc chống tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đơn vị chống tội phạm tài chính T3, một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử, cho biết họ đã đóng băng 300 triệu đô la tiền bẩn trong năm đầu tiên hoạt động, nhận được lời khen ngợi từ cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và chứng minh rằng ngành công nghiệp stablecoin có khả năng tự quản lý.

Được thành lập vào cuối năm 2024 bởi công ty phát hành stablecoin Tether, blockchain Tron và TRM Labs, một nền tảng tình báo blockchain, nhằm mục đích dọn dẹp hoạt động của stablecoin trên Tron, đơn vị này đã phát triển thành một mô hình thực thi toàn cầu về bảo mật blockchain và báo hiệu sự thay đổi trong cách ngành công nghiệp tiền điện tử xử lý việc tuân thủ và trách nhiệm giải trình.

Đơn vị này giám sát các giao dịch và điều phối các vụ tịch thu tài sản lớn, bao gồm cả tiền thu được từ các vụ lừa đảo "giết lợn" và các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở châu Âu. Các cuộc điều tra của đơn vị hiện trải rộng trên năm châu lục, với sự công nhận gần đây từ Cảnh sát Liên bang Brazil về vai trò của đơn vị trong Chiến dịch Lusocoin, một vụ triệt phá rửa tiền lớn, cho thấy sự hợp tác công-tư đang định hình lại công tác phòng chống tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Paolo Ardoino, CEO của đơn vị phát hành USDT cho biết trong một thông cáo báo chí: "Tether cam kết sâu sắc trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính bằng cách hợp tác với hơn 280 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu".

Cột mốc 300 triệu đô la này là kết quả của một loạt thành tựu thực thi quan trọng kể từ khi đơn vị này ra mắt vào tháng 9 năm 2024.

Đến tháng 1 năm 2025, T3 đã đóng băng 100 triệu đô la USDT bất hợp pháp, bao gồm 3 triệu đô la liên quan đến các mạng lưới của Triều Tiên, và đến tháng 8, con số này đã vượt mốc 250 triệu đô la khi triển khai Chương trình cộng tác viên toàn cầu T3+.

Sáng kiến ​​này, nhằm đưa các sàn giao dịch và các bên liên quan trong ngành vào sự phối hợp thời gian thực với cơ quan thực thi pháp luật, bắt đầu với Binance và đã dẫn đến việc đóng băng 6 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo giết lợn.

CoinDesk Analysis Team