Dự báo giá NEAR: NEAR Intents chặn hơn 50 triệu đô la Mỹ trong các vụ rửa tiền liên quan đến lỗ hổng Bitget.

• NEAR Intents đã chặn hơn 50 triệu đô la tiền rửa tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ tấn công mạng gần đây của Bitget và đóng băng 503.000 đô la trong quá trình thực thi.
• Nhóm này cũng từ bỏ mọi yêu cầu nhận tiền thưởng để giúp Bitget thu hồi được nhiều tiền hơn từ những hành vi gian lận.
• ZachXBT lưu ý rằng các đối tượng xấu đã chuyển tiền Bitget bị đánh cắp qua các chuỗi khối thông qua các cầu nối trước khi gửi vào các dịch vụ trộn tiền, bao gồm cả Wasabi.

NEAR Intents, một giao thức giao dịch xuyên chuỗi, đã chặn hơn 50 triệu đô la Mỹ các giao dịch rửa tiền bất thành liên quan đến vụ tấn công Bitget gần đây, đồng thời đóng băng 503.000 đô la Mỹ trong quá trình thực thi.

Theo một báo cáo hôm thứ Hai , sự can thiệp này được thực hiện thông qua SHIELD, hệ thống tình báo rủi ro của giao thức, hệ thống này giám sát các giao dịch để tìm kiếm mối liên hệ với các vụ tấn công mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác .

Alex Shevchenko, đồng sáng lập kiêm CEO của Auroro Labs, cho biết SHIELD thường xuyên xử lý hơn 100 triệu đô la khối lượng giao dịch xuyên chuỗi mỗi ngày và sử dụng thông tin tình báo từ các nhà cung cấp dịch vụ nhận diện giao dịch (KYC), các nhà nghiên cứu độc lập và các đối tác trong ngành để xác định các khoản tiền có khả năng bất hợp pháp.

Trong vụ Bitget, hệ thống đã phát hiện hơn 50 triệu đô la Mỹ các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp và ngăn chặn phần lớn số tiền này di chuyển qua giao thức.

Thêm 503.000 đô la đã bị đóng băng trong quá trình thực thi và vẫn bị hạn chế trong khi Bitget theo đuổi các thủ tục pháp lý và thu hồi thích hợp. Tuy nhiên, khoảng 166.000 đô la trong số tiền được xác định đã bị thất thoát thông qua giao thức này.

NEAR Intents cũng tuyên bố đã từ bỏ bất kỳ khoản tiền thưởng nào do Bitget đưa ra, cho phép sàn giao dịch này giữ lại nhiều hơn số tiền thu hồi được.

"Ngành công nghệ tiền điện tử không thể đồng thời đòi hỏi sự công nhận quyền sở hữu kỹ thuật số và xây dựng cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa để kiếm tiền từ tài sản bị đánh cắp", nhóm nghiên cứu tuyên bố.

CEO của Bitget, Gracy Chen, đã cảm ơn NEAR Intents và SHIELD vì đã phát hiện hoạt động rửa tiền bất thành, đóng băng số tiền và từ bỏ phần tiền thưởng của họ.

“Đây mới chính là hình thức giao dịch không cần xin phép nhưng không phải là ‘tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bị đánh cắp’”, Chen viết trong một bài đăng trên X.

ZachXBT phát hiện mối liên hệ giữa tin tặc Bitget và các thế lực bất hợp pháp Trung Quốc.

Sự can thiệp của NEAR Intents diễn ra trong bối cảnh các nhà điều tra trên chuỗi khối tiếp tục theo dõi sự di chuyển của các tài sản bị đánh cắp.

Chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT tuyên bố các thế lực bất hợp pháp Trung Quốc đã giúp rửa tiền liên quan đến vụ tấn công mạng Bitget trị giá 387 triệu đô la, mà ông cho là do các tin tặc Triều Tiên gây ra. Ông cho biết các cá nhân tham gia vào hoạt động rửa tiền này đã công khai tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua các máy chủ Discord và kênh Telegram được các dịch vụ liên quan sử dụng.

ZachXBT cũng liên kết một trong những kẻ chủ mưu với một vụ việc trước đó. Anh ta cho biết một thực thể mà anh ta gọi là “Alias ​​4” trước đây đã bị phát hiện rửa tiền liên quan đến vụ khai thác lỗ hổng Kelp DAO trị giá 292 triệu đô la.

Đối với số tiền Bitget hiện đang được theo dõi, ZachXBT cho biết những kẻ tấn công đã chuyển tài sản giữa các chuỗi khối thông qua các cầu nối trước khi gửi chúng vào các dịch vụ trộn tiền, bao gồm cả Wasabi.

Các nỗ lực rửa tiền diễn ra sau vụ xâm nhập hôm thứ Năm khiến khoảng 387,5 triệu đô la bị rút khỏi ví nóng và ví tạm thời của Bitget.

Bitget cho biết ví lạnh và ví tự quản riêng biệt của họ không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Sàn giao dịch này cũng cam kết sẽ bồi thường đầy đủ thiệt hại cho người dùng thông qua Quỹ Bảo vệ Người dùng của mình.

Sau vụ xâm phạm dữ liệu, sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu khôi phục dần các giao dịch rút tiền, bắt đầu với Bitcoin.

Phân tích kỹ thuật gần đây: NEAR có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ở mức $4.39 sau đợt tăng giá 150%.

Bất chấp những diễn biến gần đây, NEAR đã giảm khoảng 10% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 4,83 đô la tại thời điểm viết bài. Đồng tiền này đang tạm nghỉ sau khi tăng vọt trong hai tuần qua. Nó đã tăng 12% trong 7 ngày qua và tăng 150% trong tháng qua.

Các chỉ báo động lượng, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stoch), đang giảm từ mức quá mua. Về phía giảm, NEAR có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức $4.39, sau đó là đường EMA 20 ngày ở mức $3.95 và $3.45 nếu mức hỗ trợ trước đó bị phá vỡ.

Ở chiều tăng giá, ngưỡng kháng cự nằm ở mức $5.86, sau đó là $7.31.

Michael Ebiekutan