Đường dây tội phạm tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la bị phá vỡ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 12 nghi phạm trong bản cáo trạng RICO

• Bộ Tư pháp truy tố 12 cá nhân, bao gồm người Mỹ và người nước ngoài, vì tội âm mưu tống tiền tiền điện tử xuyên quốc gia, đánh cắp hơn 263 triệu đô la.
• Những nghi phạm đã sử dụng các biện pháp hack cơ sở dữ liệu, hoán đổi SIM, đột nhập nhà và máy trộn để rửa tiền Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bị đánh cắp.
• Bộ Tư pháp cáo buộc số tiền thu được được dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm xe hơi sang trọng, máy bay phản lực riêng và bất động sản cao cấp tại các thành phố của Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 12 nghi phạm trong vụ trộm tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, vạch trần đường dây tội phạm mạng nhắm vào các ví tiền lớn, sàn giao dịch và kiến ​​trúc bảo mật blockchain.

Tổ chức tội phạm cướp 236 triệu đô la bằng kỹ thuật xã hội, xâm nhập nhà và gian lận tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 cá nhân trong một bản cáo trạng hình sự toàn diện với cáo buộc âm mưu tống tiền liên bang liên quan đến hơn 263 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.

Thông cáo báo chí chính thức của Bộ Tư pháp hôm thứ năm nêu chi tiết về mô hình tội phạm có tổ chức tinh vi trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm gian lận kỹ thuật số và trộm cắp vật lý.

Theo các công tố viên, nhóm này đã hack có hệ thống các cơ sở dữ liệu tiền điện tử để thu thập dữ liệu người dùng riêng tư. Khi đã vào được bên trong, chúng bị cáo buộc sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội như mạo danh ngân hàng và sàn giao dịch để vượt qua bảo mật và truy cập vào ví.

Trong một số trường hợp, chúng được cho là còn đột nhập vào nhà nạn nhân để lấy cụm từ khôi phục và ví phần cứng.

Các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, trộm cắp danh tính, rửa tiền và âm mưu theo Đạo luật chống các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO), một công cụ pháp lý thường được sử dụng để chống lại các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu chi tiết về mạng lưới rửa tiền tinh vi liên quan đến các máy trộn tiền điện tử, các công ty địa ngục và các sàn giao dịch nước ngoài

Sau khi đánh cắp tiền, nhóm này được cho là đã sử dụng các máy trộn tiền điện tử, giao thức phi tập trung và sàn giao dịch nước ngoài để rửa tiền, khiến cho nỗ lực truy tìm trở nên khó khăn hơn.

Hoạt động này trải dài trên nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, với Bộ Tư pháp nhấn mạnh đây là một vụ án "phản ánh sự hội tụ của tội phạm mạng và trộm cắp có tổ chức truyền thống".

Các tài liệu của tòa án cũng tiết lộ rằng các nạn nhân đã được chọn từ các cơ sở dữ liệu trao đổi bị rò rỉ và bị tấn công bằng cách hoán đổi SIM, lừa đảo và các kênh hỗ trợ giả mạo. Điều này cho phép thủ phạm thiết lập lại thông tin xác thực và rút tiền nhanh chóng.

The U.S. Department of Justice has indicted 12 defendants for RICO conspiracy involving over $263 million in cryptocurrency theft, money laundering, and home burglaries. The defendants allegedly hacked cryptocurrency databases to identify targets, impersonated bank or exchange…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 15, 2025

Bộ Tư pháp cho biết vụ án này sẽ tạo ra tiền lệ trong việc giải quyết các doanh nghiệp tội phạm thời đại blockchain và nhấn mạnh sự hợp tác với các đối tác quốc tế và các công ty pháp y trong việc truy tìm và thu hồi tiền bị đánh cắp.

Tiếp theo là gì?

Sau khi nộp cáo buộc, vụ án sẽ được đưa ra xét xử, nơi có thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết về mạng lưới rửa tiền quốc tế và lỗ hổng công nghệ.

Nó cũng đặt ra những câu hỏi cấp bách về tiêu chuẩn KYC tiền điện tử, rò rỉ dữ liệu và bảo mật cấp ví, đặc biệt là khi việc áp dụng của các tổ chức ngày càng tăng.

Ibrahim Ajibade