Hàn Quốc phạt Bithumb 24 triệu USD và ra lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong 6 tháng.

Theo hãng tin  Yonhap , Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb 36,8 tỷ won (khoảng 24,5 triệu USD) và đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng sau khi phát hiện vi phạm rộng rãi các quy định chống rửa tiền (AML) .

Theo Yonhap, các cơ quan quản lý đã phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm trong một cuộc kiểm tra chống rửa tiền, bao gồm các sai sót liên quan đến xác minh danh tính khách hàng, hạn chế giao dịch và yêu cầu lưu giữ hồ sơ. Các nhà chức trách phát hiện Bithumb đã tạo điều kiện cho 45.772 giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hàn Quốc.

Theo các nguồn tin, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã quyết định các hình phạt sau cuộc họp của ủy ban xem xét các biện pháp trừng phạt, trong đó đánh giá việc sàn giao dịch tuân thủ Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.

Biện pháp trừng phạt này bao gồm mức phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, trong bối cảnh chiến dịch siết chặt quy định về tuân thủ chống rửa tiền đang diễn ra.

Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm một phần kéo dài sáu tháng đối với Bithumb.

Theo các biện pháp này, Bithumb sẽ bị cấm xử lý các giao dịch chuyển tiền điện tử từ bên ngoài cho khách hàng mới trong vòng sáu tháng, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9.

Tuy nhiên, người dùng hiện tại sẽ không gặp bất kỳ hạn chế giao dịch nào, trong khi khách hàng mới vẫn có thể mua hoặc bán tiền điện tử và gửi hoặc rút tiền won Hàn Quốc từ sàn giao dịch.

FIU cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo Bithumb ngừng giao dịch với các công ty tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết sàn giao dịch này đã không tuân thủ và không thể thực hiện các biện pháp chặn hiệu quả.

Vào ngày 9 tháng 3, FIU đã gửi cho Bithumb thông báo sơ bộ về việc đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng, viện dẫn những lo ngại về các vi phạm của Bithumb trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chiến dịch tăng cường thực thi luật chống rửa tiền của Hàn Quốc

Ngoài Bithumb, FIU trước đây cũng đã xử phạt một số sàn giao dịch khác của Hàn Quốc vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

Vào tháng 2 năm 2025, cơ quan quản lý đã áp đặt lệnh hạn chế ba tháng đối với việc gửi và rút tiền điện tử đối với khách hàng mới của Upbit sau khi phát hiện các vi phạm liên quan đến giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) chưa đăng ký. Upbit cũng bị phạt 35,2 tỷ won (khoảng 23,5 triệu đô la Mỹ).

Cuộc trấn áp sau đó đã lan đến sàn giao dịch tiền điện tử Korbit. Vào tháng 12 năm 2025, FIU đã phạt sàn giao dịch này 2,73 tỷ won (khoảng 1,8 triệu đô la) và đưa ra cảnh báo đối với các tổ chức vì vi phạm quy định chống rửa tiền và xác minh khách hàng.

Cointelegraph Team