Israel tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng Iran nắm giữ 1,5 tỷ đô la tiền điện tử ổn định

Những điều cần biết

• Cơ quan chống khủng bố của Israel đã liệt kê 187 địa chỉ tiền điện tử mà họ cho là có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bị Hoa Kỳ, EU, Anh và Canada trừng phạt.
• Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết những địa chỉ đó đã nhận được 1,5 tỷ đô la USDT, nhưng cảnh báo rằng một số có thể thuộc về các sàn giao dịch chứ không phải trực tiếp thuộc về IRGC.
• Tether đã đưa 39 ví tiền điện tử bị gắn cờ vào danh sách đen, đóng băng 1,5 triệu đô la, trong bối cảnh Iran ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn về cáo buộc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt.

Cục Quốc gia Chống Tài trợ Khủng bố của Israel ( NBTF ) đã công bố danh sách 187 địa chỉ tiền điện tử mà họ cho là có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ( IRGC ), một nhóm bị Hoa Kỳ, EU, Anh và Canada trừng phạt và coi là khủng bố.

Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, những địa chỉ này đã nhận được tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ USDT, đồng stablecoin được neo giá bằng đô la Mỹ của Tether. Tuy nhiên, Elliptic cảnh báo rằng họ không thể xác minh tất cả số tiền này có liên quan trực tiếp đến IRGC hay không, vì một số ví có thể thuộc về các sàn giao dịch hoặc dịch vụ được nhiều khách hàng sử dụng.

Việc sử dụng USDT khiến các ví như vậy dễ bị ảnh hưởng bởi một trong những công cụ tuân thủ mạnh mẽ nhất của Tether: danh sách đen. Trong số 187 địa chỉ bị Israel gắn cờ, 39 địa chỉ đã bị Tether đóng băng tính đến ngày 13 tháng 9, ngăn chặn việc chuyển thêm khoảng 1,5 triệu đô la USDT.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trong nhiều năm. Chỉ tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu gần 600.000 đô la Mỹ USDT từ một công dân Iran bị cáo buộc chế tạo hệ thống định vị máy bay không người lái cho IRGC.

Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các ví điện tử có liên hệ với mạng lưới IRGC, chuyển hơn 300 triệu đô la tiền ổn định thông qua một bên trung gian có liên hệ với lực lượng Houthis của Yemen.

Vào tháng 6 năm 2025, nhóm tin tặc ủng hộ Israel Gonjeshke Darande (“Chim Sẻ Săn Mồi”) đã đánh cắp 90 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex của Iran, mà Elliptic và các nhóm khác đã liên kết với các hoạt động của IRGC, bao gồm cả các hoạt động ransomware. Các tin tặc đã “đốt” số tiền bị đánh cắp trong các ví ảo được đánh dấu bằng các khẩu hiệu chống IRGC, và thậm chí còn làm rò rỉ mã nguồn của Nobitex.

Vụ tấn công này được coi là đòn giáng mạnh vào Iran, quốc gia bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt.

CoinDesk Analysis Team