Kẻ lừa đảo tiền điện tử nhận tội tham gia vào âm mưu rửa tiền trị giá 73 triệu đô la

• Daren Li, một công dân Trung Quốc, đã nhận tội âm mưu giúp rửa tiền 73 triệu đô la bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.
• Li rửa tiền bằng cách sử dụng mạng lưới các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng quốc tế.
• Li bị bắt tại sân bay Atlanta vào tháng 4, trong khi đồng phạm Yicheng Zhang bị bắt tại Los Angeles vào tháng 5.

Một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc đã nhận tội vì liên quan đến hoạt động rửa tiền 73 triệu đô la thu được thông qua nhiều chương trình lừa đảo tiền điện tử.

Daren Li, 41 tuổi, đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Các công tố viên tiết lộ trong một thỏa thuận nhận tội được đệ trình vào thứ Hai tại tòa án liên bang ở California rằng kế hoạch này đã tạo ra hàng triệu đô la thông qua nhiều vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bao gồm cả gian lận "giết lợn", từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Li thừa nhận đã chỉ đạo các cộng sự mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới các công ty bình phong để che giấu bản chất, địa điểm, nguồn gốc và quyền sở hữu của các khoản tiền bất hợp pháp.

Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, tuyên bố vào thứ Ba rằng Li đã dàn dựng tội ác từ bên ngoài Hoa Kỳ, tận dụng "mạng lưới các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng quốc tế".

Các công ty vỏ bọc, tài khoản Hoa Kỳ được sử dụng để rửa tiền

Các nạn nhân đã chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản, chuyển đổi thành Tether (USDT) và gửi chúng vào các ví do Li và đồng phạm quản lý. Hồ sơ tòa án cho thấy một trong những ví này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Li đã xác nhận rằng 73,6 triệu đô la trong số tiền biển thủ đã được chuyển trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động này. Ít nhất 59,8 triệu đô la đã được gửi từ các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hoa Kỳ để rửa tiền.

Li bị giam giữ vào ngày 12 tháng 4 tại sân bay Atlanta, trong khi đối tác bị cáo buộc của anh ta, Yicheng Zhang, bị bắt giữ tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 5. Sau khi Li nhận tội, thẩm phán đã ấn định bản án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Li có thể phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù, ba năm quản chế và tiền phạt 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền thu được từ tội phạm, tùy theo mức nào cao hơn.

Reza Ali