Người nước ngoài bỏ trốn bị kết án 20 năm tù tại Mỹ vì lừa đảo tiền điện tử 73 triệu đô la.

Những điều cần biết

• Một thẩm phán liên bang ở California đã tuyên án vắng mặt đối với Daren Li 20 năm tù giam và 3 năm quản chế vì tội dàn dựng vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế trị giá 73 triệu đô la.
• Các công tố viên cho biết Li và đồng phạm đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, bao gồm cả việc tạo ra các mối quan hệ tình cảm và nghề nghiệp giả mạo, cũng như các kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật giả mạo, để dụ dỗ nạn nhân gửi tiền vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.
• Vụ việc này làm nổi bật vai trò của Campuchia như một trung tâm cho các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu "mổ lợn" và nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với người dùng tiền điện tử , gây thiệt hại hàng tỷ đô la.

Một thẩm phán liên bang ở California đã tuyên án vắng mặt một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis 20 năm tù vì vai trò của người này trong vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá 73 triệu đô la.

Theo một tuyên bố của tòa án hôm thứ Hai, Daren Li, người đang lẩn trốn sau khi tháo bỏ thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân vào tháng 12, cũng bị kết án ba năm quản chế vì vai trò của mình trong một âm mưu đầu tư tiền điện tử quốc tế được thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Theo một báo cáo của TRM Labs, Campuchia đã trở thành trung tâm của các vụ lừa đảo tiền điện tử "mổ lợn", thu về hơn 30 triệu đô la mỗi ngày thông qua các trại lao động cưỡng bức. Một báo cáo khác của TRM tiết lộ rằng hơn 96 tỷ đô la tiền điện tử đã chảy vào các công ty liên kết với Campuchia kể từ năm 2021, được sử dụng rộng rãi cho việc rửa tiền và gian lận.

"Là một phần của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế, Daren Li và đồng phạm đã rửa tiền hơn 73 triệu đô la bị đánh cắp từ các nạn nhân người Mỹ", Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố.

Ông Duva cho biết bộ phận hình sự của tòa án đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để tìm kiếm, bắt giữ và dẫn độ ông Li về Mỹ để chấp hành toàn bộ bản án.

Ngày 12 tháng 11 năm 2024, Li đã nhận tội tại Tòa án Quận Trung tâm California về tội âm mưu cùng những người khác rửa tiền thu được từ các nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử và các hành vi gian lận liên quan. Theo thỏa thuận nhận tội, Li cho biết anh ta và đồng bọn sẽ liên hệ trực tiếp với các nạn nhân thông qua các tương tác không được yêu cầu trên mạng xã hội, các cuộc gọi và tin nhắn điện thoại, cũng như các dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Chiến thuật của họ là chiếm được lòng tin của nạn nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ chuyên nghiệp hoặc tình cảm, sau đó dụ dỗ họ sử dụng các nền tảng giả mạo để giả vờ đầu tư vào tiền điện tử.

Trong những trường hợp khác, nhóm này giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và lừa đảo nạn nhân gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các nền tảng giao dịch tiền điện tử để khắc phục một loại virus không tồn tại hoặc các vấn đề máy tính giả mạo khác.

Các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, chẳng hạn như các lời chào mời đầu tư giả mạo và các chiến thuật mạo danh, là mối đe dọa hàng đầu đối với người dùng tiền điện tử, gây thiệt hại hàng tỷ đô la và chiếm gần 41% tổng số sự cố an ninh tiền điện tử trong năm 2025.

CoinDesk Analysis Team