Nhà đồng sáng lập Tornado Cash sẽ phải ra tòa khi Bộ Tư pháp tiến hành vụ án

• Theo hồ sơ nộp hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp đang tiếp tục vụ kiện chống lại Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash.
• Storm bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
• Việc nộp đơn diễn ra trong bối cảnh bộ này vừa ban hành bản ghi nhớ gần đây về việc bãi bỏ các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã đệ đơn vào thứ năm rằng họ sẽ hủy bỏ một số cáo buộc đối với nhà đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm nhưng sẽ tiếp tục cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Roman Storm sẽ phải ra hầu tòa vì cáo buộc rửa tiền của DOJ

Bộ Tư pháp đã quyết định tiếp tục truy tố Roman Storm, đồng sáng lập nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash. Theo một lá thư nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành phiên tòa, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14 tháng 7.

“Sau khi xem xét vụ án này, Văn phòng này và Văn phòng Phó Tổng chưởng lý đã xác định rằng vụ truy tố này phù hợp với nội dung và tinh thần của Bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 của Phó Tổng chưởng lý”, lá thư nêu rõ.

Bộ Tư pháp sẽ hủy bỏ một số cáo buộc đối với Roman Storm, người vẫn phải ra hầu tòa về các tội danh rửa tiền, chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche đã ban hành bản ghi nhớ vào ngày 7 tháng 4 có tiêu đề "Chấm dứt việc quản lý bằng truy tố", đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của bộ này đối với việc thực thi quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Bản ghi nhớ làm rõ rằng DOJ sẽ không còn thực hiện các hành động thực thi đối với các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và đảo lộn, v.v. Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh rằng các hành vi vi phạm quy định vô ý sẽ không tự chúng dẫn đến việc thực thi.

Vụ kiện chống lại những người sáng lập Tornado Cash bắt đầu vào tháng 8 năm 2019 khi DOJ cáo buộc rằng Storm, cùng với Roman Semenov, bắt đầu sử dụng nền tảng này để rửa hơn 1 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến nhóm tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên. DOJ chính thức truy tố Storm và Semenov vào tháng 8 năm 2023 về các tội danh khác nhau.

Động thái tiếp tục truy tố Storm của DOJ đã gây ra sự chỉ trích từ các thành viên cộng đồng tiền điện tử, những người cho rằng bộ này đang đi ngược lại bản ghi nhớ của mình.

“DOJ rõ ràng đã ra lệnh chấm dứt việc thực thi pháp luật hình sự đối với tiền điện tử, nhưng SDNY chỉ hủy bỏ một trong nhiều cáo buộc không phù hợp đối với Roman Storm,” giám đốc pháp lý của Variant Fund, Jake Chervinsky, đã viết trong bài đăng trên X vào thứ năm. “Đây là lý do tại sao mọi người gọi đây là Quận có chủ quyền của New York. Vụ án nên kết thúc, chấm hết,” ông nói thêm.

Danh mục token riêng tư vẫn khá im ắng sau khi nộp đơn, với hai token hàng đầu là Monero (XMR) và Zcash (ZEC) giảm 2% và 1% trong 24 giờ qua.

Michael Ebiekutan