Nhà giao dịch mất 50 triệu đô la trong sự cố trượt giá trên sàn Aave, làm dấy lên cuộc tranh luận về các biện pháp bảo vệ trong DeFi.

• Một nhà giao dịch đã mất gần 50 triệu đô la trên sàn Aave sau khi một giao dịch hoán đổi lớn bị trượt giá hơn 99% do thanh khoản thấp.
• Stani Kulechov, người sáng lập Aave, cho biết giao thức này sẽ hoàn trả 600.000 đô la phí cho nhà giao dịch bị ảnh hưởng.
• Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ trên các nền tảng tài chính phi tập trung.

Một giao dịch khổng lồ trên giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) Aave (AAVE) đã gây ra tranh luận trong toàn ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi một người dùng mất gần 50 triệu đô la trong một giao dịch duy nhất do trượt giá cực độ.

Một nhà giao dịch ẩn danh đã cố gắng đổi 50,4 triệu đô la Mỹ token aEthUSDT lấy token quản trị AAVE thông qua ứng dụng di động của giao thức vào cuối ngày thứ Năm.

Nhà giao dịch mất hàng triệu đô la sau khi giao dịch hoán đổi lớn ảnh hưởng đến nguồn thanh khoản Aave đang ở mức thấp.

Giao dịch được thực hiện thông qua CoW Swap, một công cụ tổng hợp giao dịch phi tập trung tìm kiếm nhiều nhóm thanh khoản để có mức giá tối ưu. Tuy nhiên, do khối lượng lệnh vượt xa lượng thanh khoản hiện có trong một số nhóm, giao dịch đã được thực hiện một phần thông qua một nhóm thanh khoản nhỏ trên SushiSwap.

Kết quả là, giao dịch bị trượt giá nghiêm trọng lên tới hơn 99%, khiến nhà giao dịch chỉ còn lại khoảng 327 token AAVE, trị giá khoảng 36.000 đô la, thay vì lợi nhuận như kỳ vọng.

Bất chấp cảnh báo về giao thức, người dùng vẫn hoàn tất giao dịch. Sau khi hoàn tất, một số bot khai thác giá trị tối đa (MEV) nhanh chóng can thiệp.

Theo các nguồn tin, một nhà điều hành MEV, Titan Builder, đã thu về khoảng 34 triệu đô la ETH thông qua giao dịch chênh lệch giá và chuyển số tiền này vào ví Coinbase.

Stani Kulechov, người sáng lập giao thức Aave, đã phản hồi về sự việc, cho biết giao thức này dự định hoàn trả khoảng 600.000 đô la phí giao dịch đã thu được. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống tài chính phi tập trung được thiết kế để hoạt động mở và không cần cấp phép, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không bị hạn chế bởi các quy định tập trung.

"Những sự việc như thế này vẫn thường xảy ra trong DeFi, nhưng quy mô giao dịch này lớn hơn đáng kể so với những gì thường thấy trong lĩnh vực này. Chúng tôi thông cảm với người dùng và sẽ cố gắng liên lạc với người dùng, đồng thời sẽ hoàn trả 600.000 đô la phí giao dịch đã thu được," Kulechov viết trên X.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng cần phải tăng cường các biện pháp an toàn để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi hơn về sự cân bằng giữa phân quyền và bảo vệ người dùng trong các ứng dụng DeFi.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật của Aave, Emilio Frangella, đã bảo vệ kiến ​​trúc của giao thức và chỉ ra một số biện pháp bảo vệ tích hợp được thiết kế để ngăn ngừa các lỗi thường gặp của người dùng, bao gồm các cơ chế ngăn chặn việc tự hủy tài sản ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, Marc Zeller, một cựu cộng tác viên của Aave, người mà công ty Aave Chan Initiative (ACI) của ông gần đây đã tuyên bố kế hoạch rút khỏi Aave DAO, đã chỉ trích giao thức này. Zeller lập luận rằng các phiên bản trước đó của giao thức đã bao gồm các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các giao dịch rõ ràng là có hại.

Zeller cho rằng một số biện pháp bảo vệ đó đã suy yếu theo thời gian và kêu gọi tập trung trở lại vào thiết kế sản phẩm ưu tiên sự an toàn của người dùng song song với việc phân quyền.

Người sáng lập DefiLlama, 0xngmi, cũng bày tỏ sự không hài lòng về vấn đề này. Ông chỉ ra rằng một giao dịch tương tự trên DeFiLlama sẽ bị từ chối.

"Nếu bạn cố gắng thực hiện giao dịch hoán đổi này trên llamaswap, giao diện người dùng sẽ không cho phép bạn làm điều đó, các nút sẽ bị khóa. Chúng tôi đã dành nhiều năm để xây dựng API giá với phạm vi bao phủ token DeFi cao nhất để tránh điều này," ông viết.

Sự việc này làm nổi bật những rủi ro có thể phát sinh khi các giao dịch lớn tương tác với thanh khoản hạn chế trong các thị trường phi tập trung. Mặc dù các nền tảng DeFi cung cấp các công cụ tài chính mạnh mẽ, nhưng chúng thường hoạt động với sự can thiệp tối thiểu từ các cơ quan quản lý tập trung.

Michael Ebiekutan