Nigeria Hủy Bỏ Cáo Buộc Rửa Tiền Đối Với Giám Đốc Binance

Nigeria giảm lực lượng rửa tiền đối với giám đốc điều hành Binance

Chính phủ Nigeria đã hủy bỏ tất cả các báo cáo đối với giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ trong nhà tù ở Nigeria trong hơn bảy tháng.

Một luật sư đại diện cho công tố viên chính phủ Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), đã tuyên bố rút quân tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja vào ngày 23 tháng 10, hãng thông tin tấn công công cụ địa phương Premium Times.

Luật sư của EFCC nói rằng Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, không đóng vai trò quan trọng tại Binance, nơi hoạt động là mục tiêu của công việc tốt.

EFCC đã được chọn để loại bỏ các hoạt động chống lại Gambaryan ở phiên bản chỉnh sửa trần tinh chỉnh hai ngày trước phiên bản xây dựng vào tháng Mười. 25. Theo báo cáo, phiên bản điều chỉnh trần cho thứ Tư như đã được tổ chức để tránh những nhận xét về công việc của chúng ta càng nhiều càng tốt.

Các vấn đề sức khỏe của Gambaryan đằng sau quyết định này?

Trong khi Premium Times chỉ ra lý do chính để bỏ cáo buộc đối với Gambaryan là trò chơi không cung cấp cao của anh ta tại Binance, các báo cáo khác nhịp điệu chỉ đến các yếu tố khác.

Một báo cáo của Reuters cho luật sư của EFCC đã rút lại công việc để cho phép Gambaryan tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Bloomberg Law, việc xây dựng dự án đã bỏ lỡ cơ hội phục vụ lý do sức khỏe xấu của Gambaryan, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh thuộc tính để quyết định điều này.

Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, đã nhiều lần lập luận rằng sức khỏe của Gambaryan đã xấu đi trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Kuje ở Abuja. Tuy nhiên, EFCC đã phản biện, tuyên bố rằng biện hộ của Gambaryan đã đại phóng về mức độ nghiêm trọng của tình trạng của anh ta.

Mordi cũng khẳng định rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nigeria không thể giải quyết đầy đủ các vấn đề của Gambaryan.

Nigeria đã hai lần từ chối tiền bảo lãnh của Gambaryan

Gambaryan, một cựu lý thuyết thuế Hoa Kỳ tập trung vào tiền điện tử, đã được chính phủ Nigeria giam giữ vào tháng Hai sau khi đến Nigeria để giải quyết tranh chấp chấp nhận với Binance về các khoản buộc phải hoạt động bất hợp pháp trong nước .

Mặc dù Binance tuyên bố rút hoàn toàn khỏi Nigeria vào đầu tháng 3, chính phủ Nigeria vẫn tiếp tục giam giữ Gambaryan, từ chối bảo lãnh trong hai lần.

Thẩm phán Emeka Nwite lần đầu tiên từ chối đơn xin tại ngoại lệ của Gambaryan vào tháng Năm, với lý do Gambaryan là một kẻ vô tình bỏ trốn.

Nwite cũng đã từ chối đơn xin ngoại lệ thứ hai của Gambaryan vào tháng 10, Thẩm phán đã quyết định rằng anh ta nên ở trong mặc dù sức khỏe của anh ta đang xấu đi, vì tình trạng như vậy "không cho phép các nhân thành viên đã bị giam giữ."

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Binance ở Nigeria?

Mặc dù đã bỏ qua các chiến dịch chống lại Gambaryan, Nigeria sẽ tiếp tục rửa tiền chống lại Binance, theo nhiều nguồn tin.

Reuters báo cáo rằng các tài khoản riêng của Nigeria đối với Binance vẫn được áp dụng mặc dù giao dịch nhận tài khoản báo cáo.

Như đã báo cáo trước đây, Binance đang phải đối mặt với tội phạm trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang Nigeria.