OKX bị Malta phạt 1,2 triệu đô la vì vi phạm các quy định về rửa tiền
Công ty OKX tại Châu Âu, còn được gọi là OKCoin Europe, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã bị cơ quan giám sát tài chính Malta phạt 1,05 triệu euro (1,2 triệu đô la) vào thứ năm vì vi phạm các quy định về rửa tiền của nước này.
Những điều cần biết
- Công ty OKX tại Châu Âu đã bị cơ quan giám sát tài chính Malta phạt 1,05 triệu euro (1,2 triệu đô la) vì vi phạm các quy định về rửa tiền của nước này.
- Công ty cho biết họ cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.
Công ty OKX tại Châu Âu, còn được gọi là OKCoin Europe, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã bị cơ quan giám sát tài chính Malta phạt 1,05 triệu euro (1,2 triệu đô la) vào thứ năm vì vi phạm các quy định về rửa tiền của nước này.
Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính ( FIAU ) cho biết công ty đã không đánh giá được rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố phát sinh từ các sản phẩm mà công ty cung cấp và đã vi phạm một số quy định về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia này.
"Tuân thủ quy định là ưu tiên hàng đầu của OKX và chúng tôi vẫn cam kết đáp ứng và vượt quá các tiêu chuẩn quy định toàn cầu", OKX cho biết trong một tuyên bố.
Công ty cũng cho biết họ đã giải quyết những lỗ hổng được xác định trong khuôn khổ tuân thủ của mình sau đợt đánh giá năm 2023 của cơ quan. Trong thông báo mới, FIAU cũng khen ngợi công ty đã có những cải thiện đáng kể trong 18 tháng qua.
Đầu năm nay, OKX đã đảm bảo được giấy phép Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) đáng mơ ước từ Malta, cho phép sàn này cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên khắp Liên minh châu Âu.
"Công ty được yêu cầu đánh giá bản chất của những rủi ro phổ biến trong các dịch vụ mà mình cung cấp", cơ quan này cho biết trong thông báo.
FIAU cho biết sàn giao dịch nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc sử dụng stablecoin, các công cụ trộn dữ liệu che giấu nguồn gốc giao dịch, coin riêng tư, token được thiết kế để ẩn danh và token trên các sàn giao dịch phi tập trung.
OKX gần đây đã tạm thời đình chỉ sàn tổng hợp trao đổi phi tập trung của mình sau các báo cáo cho biết các cơ quan quản lý châu Âu đang điều tra cách sàn này được sử dụng để rửa tiền từ vụ tấn công gần đây vào sàn giao dịch Bybit.
Bloomberg là người đầu tiên đưa tin về câu chuyện này.
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
CoinDesk Analysis Team
