Ông Trump muốn bán vàng của Venezuela, nhưng các quy định của chính phủ lại phản tác dụng.

Tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump ngồi trong Phòng Roosevelt và ngắm nhìn 10 thỏi vàng của Venezuela . Các quan chức Nhà Trắng cho biết họ đã nói đùa về việc giữ lại số vàng đó trong khi các trợ lý chụp ảnh. (Thực ra thì họ không hoàn toàn nói đùa.)

Trong khi đó, hàng trăm triệu đô la vàng của Venezuela vẫn nằm im trong các kho chứa.

Hóa ra, việc lấy được vàng lại là phần dễ nhất.

Việc xử lý và bán sản phẩm lại là một vấn đề khác.

Do một loạt các quy định phức tạp nhằm phân loại một số loại vàng là "xấu" và một số loại vàng khác là "tốt", các nhà tinh luyện vàng của Mỹ không muốn đầu tư vào vàng Venezuela. Họ lo ngại sẽ vi phạm các quy định được thiết kế để truy tìm và theo dõi nguồn gốc vàng, cũng như đảm bảo vàng đáp ứng "tiêu chuẩn ngành".

Sau khi Mỹ lật đổ Nicolás Maduro, họ đã trao cho Trafigura quyền bán dầu của Venezuela. Công ty này nằm trong số những tập đoàn thương mại lớn nhất thế giới.

Nhưng Trafigura muốn nhiều hơn thế. Theo tờ New York Times, các giám đốc điều hành của công ty lập luận rằng vàng của Venezuela là vấn đề an ninh quốc gia, nói với chính quyền Trump rằng họ có thể "giành quyền kiểm soát một ngành công nghiệp bất hợp pháp và đưa khoáng sản của Venezuela vào tay chính phủ Mỹ và các đối tác của họ."

Vào tháng 3, chính quyền đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt, cho phép nhập khẩu vàng từ Venezuela. Trafigura đã tham gia vào thương vụ mà Nhà Trắng gọi là “một thỏa thuận lịch sử”.

Sáu tháng sau, số vàng vẫn được lưu trữ "dưới sự kiểm soát của Trafigura", theo một tuyên bố của công ty gửi cho "Dự án Báo cáo về Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP)".

OCCRP đưa tin rằng công ty từ chối bình luận về lý do tại sao họ chưa bán vàng ở Mỹ, nhưng các chuyên gia cho rằng đó là do “các vấn đề về chuỗi cung ứng”.

“Vàng Venezuela được khai thác từ một khu vực vô pháp và bạo lực, và có thể khó đáp ứng các yêu cầu của Mỹ để chứng minh rằng nó được sản xuất một cách có đạo đức.”

Sau khi cấp cho Trafigura quyền bán vàng của Venezuela, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng, “Trafigura đã có một kế hoạch khả thi và nhanh chóng để tiếp thị vàng một cách hợp pháp sau nhiều năm thực hiện các hành vi tham nhũng của Venezuela.”

Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp, nhưng một khi vàng đến Mỹ, các nhà tinh luyện lại không muốn động vào. Như tờ Times đã viết, “Các nhà tinh luyện cần phải đảm bảo, theo các quy định quốc tế, rằng vàng không được dùng để tài trợ cho các băng đảng, phá hoại môi trường hoặc tham nhũng.”

Đó là bởi vì chính phủ Mỹ, thông qua Bộ Tài chính, đã thúc đẩy các quy định hà khắc về nguồn cung ứng trong nước và quốc tế, khiến các nhà máy lọc vàng trên toàn cầu vô cùng lo sợ. Các công ty này có nguy cơ bị thiệt hại về tài chính, bị điều tra và/hoặc bị thu hồi giấy phép nếu không tuân thủ các chỉ thị liên tục thay đổi của chính phủ, tuyên bố rằng nguồn vàng cụ thể này hay nguồn vàng cụ thể khác là bất hợp pháp, vì bất kỳ lý do gì.

Các quy định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tất cả mọi người.

Tháng 3 năm 2018, chính quyền Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt trừng phạt đối với ngành khai thác vàng của Venezuela. Giấy phép khai thác vàng yêu cầu các báo cáo xác định các bên tham gia, số lượng, giá cả, ngày giao dịch, các khoản thanh toán của chính phủ và tài liệu về kế hoạch thiết lập chuỗi cung ứng vàng. Vào tháng 3, chính quyền đã nới lỏng các lệnh trừng phạt, chỉ còn yêu cầu chứng minh chuỗi cung ứng.

Nhưng các quan chức đã đánh giá sai tác động của các quy định quốc tế được thiết lập theo yêu cầu của Washington. Họ coi "sự cho phép" của Trump để mua vàng của Venezuela như thể nó có thể giải quyết một vấn đề tuân thủ lớn hơn nhiều. Mặc dù chính phủ Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt, nhưng họ không thể xóa bỏ khuôn khổ quy định quốc tế nặng nề mà về cơ bản họ đã xây dựng nên.

Các nhà tinh luyện được Hiệp hội Thị trường Kim loại quý Luân Đôn (London Bullion Market Association) công nhận phải đáp ứng độc lập các tiêu chuẩn gọi là “tiêu chuẩn nguồn cung ứng có trách nhiệm”, bao gồm đánh giá rủi ro liên quan đến các nhóm vũ trang, vi phạm nhân quyền và rửa tiền. Việc Hoa Kỳ cho phép chế biến vàng của Venezuela không làm giảm bớt các yêu cầu này của ngành.

Trên thực tế, chính phủ liên bang đã biến việc giao dịch vàng của Venezuela thành một hoạt động tiềm ẩn rủi ro về tuân thủ pháp luật, rồi sau đó lại khuyến khích các công ty tham gia.

Simon Houghton-Dodd, một quản lý cấp cao tại Asahi Refining, phản ánh quan điểm của nhiều người trong ngành.

“Liệu chúng ta có muốn trở thành nhà máy tinh luyện đầu tiên công khai tuyên bố rằng mình đang nhận vàng từ Venezuela?”

Theo tờ Times, các nhà tinh luyện vàng phải chứng minh rằng vàng họ tinh luyện không liên quan đến tội phạm và "lạm dụng" môi trường. Điều này nói thì dễ hơn làm, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình ở Venezuela. Tờ Times cho biết cuộc điều tra của họ đã phát hiện vàng có liên quan đến các băng đảng tội phạm xâm nhập vào chuỗi cung ứng.

Trên thực tế, chính phủ Mỹ đã sử dụng các quy định chống lại các nguồn vàng bị cho là bất hợp pháp như một phần của chính sách kiểm soát vốn toàn cầu. Các quốc gia khác đã làm theo. Giờ đây, chính quyền muốn đảo ngược tình thế, nhưng các nhà máy tinh luyện không thể hoặc không muốn tiếp xúc với vàng vì các quy định về nguồn gốc vàng áp đặt lên họ. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm trọng, bao gồm cả việc mất chứng nhận.

Nói cách khác, Mỹ đã tự bắn vào chân mình bằng chính khẩu súng của mình.

Giờ đây, các nhà máy lọc dầu phải quyết định xem lợi nhuận tiềm năng có xứng đáng với rủi ro hay không. Sự nhiệt tình chính trị ở Washington DC không thể loại bỏ được sự tính toán đó.

Bối cảnh rộng hơn

Điều này đặt ra một câu hỏi: tại sao Mỹ và cộng đồng quốc tế lại sốt sắng áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với vàng?

Nếu bạn hỏi, họ sẽ nói đó là để ngăn chặn tội phạm và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, điều họ không nói ra là họ muốn duy trì quyền kiểm soát tiền bạc càng nhiều càng tốt.

Vàng là tiền tệ, và các chính phủ ghét nó chính vì khó kiểm soát.

Cần lưu ý rằng, họ không ghét vàng vì bản thân nó, bằng chứng là sự gia tăng nhanh chóng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương. Nhưng họ muốn bạn không sở hữu nó. Và đặc biệt, họ muốn kẻ thù của họ không sở hữu nó.

Họ muốn mọi người phụ thuộc vào tiền tệ pháp định mà họ có thể dễ dàng thao túng.

Hãy cùng tìm hiểu mớ bòng bong phức tạp gồm các quy tắc và quy định được thiết kế để làm mất uy tín của vàng dựa trên việc ai là người sản xuất hoặc sử dụng nó.

Nhưng xét cho cùng, vàng vẫn là vàng. Và việc điều chỉnh nó có thể trở nên phức tạp, như chính quyền Trump đã nhận ra. Thật khó để áp đặt quy định lên người khác mà không áp đặt lên tôi.

Vì vậy, chính phủ Mỹ đang rơi vào tình thế muốn sử dụng thứ mà giờ đây họ đột nhiên coi là "vàng tốt" nhưng lại không thể vì họ đã thúc đẩy một chế độ quản lý toàn cầu để kiểm soát "vàng xấu".

Mike Maharrey