Paxos Trust đồng ý giải quyết khoản tiền phạt 48,5 triệu đô la liên quan đến các cáo buộc AML liên quan đến Binance

• Paxos Trust đồng ý giải quyết với mức phạt 48,5 triệu đô la với NYDFS vì những sai sót trong hoạt động chống rửa tiền và thẩm định không đầy đủ đối với Binance.
• Khoản phí này bao gồm khoản tiền phạt 26,5 triệu đô la do những thiếu sót trong chương trình AML và 22 triệu đô la để cải thiện việc tuân thủ.
• Paxos trước đây đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance để giúp phân phối đồng tiền ổn định BUSD.

Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) tiết lộ vào thứ năm rằng Paxos Trust đã đồng ý bồi thường 48,5 triệu đô la vì vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và không thực hiện thẩm định cần thiết đối với Binance.

Paxos Trust sẽ trả 48,5 triệu đô la để giải quyết với NYDFS

Theo một tuyên bố trên trang web của cơ quan, Giám đốc NYDFS Adrienne Harris đã công bố khoản tiền giải quyết trị giá 48,5 triệu đô la với Paxos vì không tuân thủ AML và không thực hiện thẩm định đầy đủ đối với Binance.

Khoản tiền phạt bao gồm 26,5 triệu đô la, cùng với 22 triệu đô la nữa để cải thiện chương trình AML, dựa trên kế hoạch đã được cơ quan này phê duyệt.

"Các đơn vị được quản lý phải duy trì khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp với rủi ro kinh doanh của họ, bao gồm mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp bên thứ ba", Giám đốc Harris cho biết.

NYDFS tuyên bố hệ thống giám sát của Paxos bị lỗi và ngăn công ty phát hiện các âm mưu rửa tiền từ những kẻ xấu mở nhiều tài khoản trên nền tảng của mình. Cơ quan này cũng lưu ý rằng Paxos thiếu các biện pháp rõ ràng để tiến hành điều tra theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, khiến việc truy tìm những kẻ xấu trở nên khó khăn.

Paxos đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để đồng ra mắt đồng stablecoin Binance USD (BUSD). Paxos đóng vai trò là đơn vị phát hành và lưu ký được quản lý , trong khi Binance chịu trách nhiệm tiếp thị và phân phối token này đến người dùng.

NYDFS đã yêu cầu công ty ngừng phát hành BUSD vào năm 2023 do lo ngại về "tính an toàn và lành mạnh" liên quan đến Binance. Không lâu sau đó, Paxos tuyên bố chấm dứt hợp tác với sàn giao dịch này.

Công ty cũng phải đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành BUSD. Cơ quan quản lý đã ban hành thông báo Wells Fargo cho Paxos vào năm 2023, cáo buộc BUSD là một chứng khoán chưa đăng ký. Tuy nhiên, SEC đã rút lại thông báo vào năm 2024.

Michael Ebiekutan