Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit phải đối mặt với lệnh đình chỉ tại Hàn Quốc vì cáo buộc vi phạm KYC

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt theo quy định tiềm tàng vì cáo buộc vi phạm Know Your Customer (KYC).

Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit phải đối mặt với lệnh đình chỉ tại Hàn Quốc vì cáo buộc vi phạm KYC
Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit phải đối mặt với lệnh đình chỉ tại Hàn Quốc vì cáo buộc vi phạm KYC
  • Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã ban hành thông báo đình chỉ hoạt động đối với Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này.
  • Chính quyền đề xuất đình chỉ sáu tháng việc đăng ký người dùng mới, với lý do có hơn 500.000 vi phạm trong quy trình xác định danh tính khách hàng.
  • Upbit có thời gian cho đến thứ Hai để phản đối các cáo buộc trước khi FSC đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Ba.

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt theo quy định tiềm tàng vì cáo buộc vi phạm Know Your Customer (KYC). Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) đã ban hành thông báo đình chỉ đối với sàn giao dịch này, gây ra mối lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử châu Á.

Upbit bị cáo buộc vi phạm các quy tắc KYC trong quá trình xem xét giấy phép

Được thành lập vào năm 2017, Upbit đã phát triển thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và lớn thứ năm trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 8 tỷ đô la.

Theo dõi Điểm Tin Nóng 24/7

Tuy nhiên, theo các nguồn tin địa phương , vào cuối năm 2024, FIU của Hàn Quốc đã đánh dấu sàn giao dịch này vì cáo buộc vi phạm KYC hơn 500.000 lần trong quá trình xem xét giấy phép kinh doanh thường kỳ .

Top 5 sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, tháng 1 năm 2025 | Nguồn: CoinMarketcap

Các hành vi vi phạm tập trung vào những sai sót trong quy trình xác minh khách hàng, một lỗi nghiêm trọng theo Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc.

Bộ luật này yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt để ngăn ngừa rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.

Các hành vi vi phạm bị cáo buộc của Upbit có thể dẫn đến mức phạt lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (68.600 đô la) cho mỗi trường hợp, tổng cộng có thể lên tới 34 tỷ đô la.

FIU cũng cáo buộc Upbit thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, làm trầm trọng thêm các vấn đề về tuân thủ.

Tác động tiềm tàng của việc đình chỉ sàn giao dịch Upbit đối với thị trường tiền điện tử Hàn Quốc

FSC đã đề xuất đình chỉ việc đăng ký người dùng mới của Upbit trong sáu tháng như một phần trong các biện pháp quản lý của mình.

Người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng, đảm bảo tính liên tục cho cơ sở khách hàng hiện tại của nền tảng.

Upbit có thời hạn đến thứ Hai để phản hồi thông báo đình chỉ. FSC sẽ xem xét phản hồi của sàn giao dịch trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Ba.

Là một trong những sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc, Upbit đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử của quốc gia này.

Việc đình chỉ có thể chuyển hoạt động của người dùng sang các nền tảng đối thủ, ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khối lượng giao dịch trong khu vực.

Cách tiếp cận chủ động của Hàn Quốc đối với quy định về tiền điện tử đã đặt ra tiêu chuẩn tuân thủ cao.

Kết quả của vụ kiện Upbit có thể củng cố các tiêu chuẩn này, tác động đến việc thực thi quy định trong tương lai.

Những người tham gia thị trường tiền điện tử ở Châu Á đang theo dõi chặt chẽ, vì quyết định này có thể có tác động rộng hơn đến ngành tài sản kỹ thuật số toàn cầu

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Ibrahim Ajibade

Loading...