Việc sử dụng tiền điện tử trong các mạng lưới buôn người tăng mạnh vào năm 2025: Chainalysis

Dòng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% trong năm 2025, nhưng công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis cho biết tính minh bạch của blockchain có thể giúp phá vỡ các hoạt động này.

Theo báo cáo của Chainalysis hôm thứ Năm, tổng khối lượng giao dịch với các mạng lưới buôn lậu bị nghi ngờ, chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á, đã đạt "hàng trăm triệu đô la trên các dịch vụ đã được xác định".

Thông báo cho biết thêm rằng các dịch vụ này "có liên hệ mật thiết" với các tổ chức lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung Quốc, vốn đang ngày càng phổ biến gần đây.

Chainalysis cho biết hoạt động buôn người thông qua tiền điện tử mà họ theo dõi bao gồm các dịch vụ dựa trên Telegram dành cho gái gọi quốc tế, các đại lý môi giới lao động bắt cóc và ép buộc người dân làm việc tại các khu phức hợp lừa đảo, các mạng lưới mại dâm và những kẻ buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Các phương thức thanh toán bằng tiền điện tử rất đa dạng, với các dịch vụ gái gọi quốc tế và mạng lưới mại dâm hoạt động gần như hoàn toàn bằng stablecoin.

Dòng tiền chảy vào các dịch vụ bị nghi ngờ buôn người theo loại tài sản. Nguồn: Chainalysis

Công nghệ Blockchain có thể giúp theo dõi những kẻ buôn lậu.

Chainalysis cho biết công nghệ blockchain có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và phá vỡ các hoạt động buôn lậu bằng cách xác định các mô hình giao dịch, giám sát việc tuân thủ và nhắm mục tiêu vào các điểm nghẽn chiến lược tại các sàn giao dịch và thị trường trực tuyến bất hợp pháp.

“Không giống như các giao dịch tiền mặt không để lại dấu vết, tính minh bạch của công nghệ blockchain cung cấp khả năng hiển thị chưa từng có đối với các hoạt động này, tạo ra những cơ hội độc đáo để phát hiện và ngăn chặn mà các phương thức thanh toán truyền thống không thể làm được”, thông báo cho biết.

Chainalysis cho biết các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên theo dõi các khoản thanh toán lớn, thường xuyên cho các dịch vụ môi giới lao động, các cụm ví cho thấy hoạt động trên nhiều loại dịch vụ bất hợp pháp và các mô hình chuyển đổi stablecoin thường xuyên, cùng nhiều dấu hiệu khác.

Chainalysis cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã giành được một số thắng lợi trong các vụ buôn người năm ngoái, bao gồm việc chính quyền Đức triệt phá một nền tảng bóc lột tình dục trẻ em, điều mà họ cho rằng có được nhờ phân tích chuỗi khối.

Cointelegraph Team