Giá Monero tăng vọt lên 438 đô la giữa lúc vụ rửa tiền trên chuỗi trị giá 120 triệu đô la gây chấn động.

Tuần này, ai đó đã chuyển 120 triệu đô la tiền điện tử ổn định thông qua một chuỗi giao dịch hoán đổi , và sự tăng vọt đột ngột của giá Monero đã làm lộ rõ ​​điều này.

Nhà điều tra Onchain ZachXBT cho biết trong một bản tin Telegram vào sáng thứ Sáu rằng một địa chỉ đã nhận được 120,2 triệu USDT trên mạng Tron vào thứ Năm. USDT là stablecoin lớn nhất, một loại token tiền điện tử được tạo ra để giữ giá trị ổn định ở mức 1 đô la, và Tron là một blockchain thường được sử dụng để chuyển nhượng nó với chi phí thấp.

Sau đó, tổ chức này bắt đầu chia tiền và chuyển đến nhiều nơi khác nhau.

Một phần số tiền đó được chuyển vào Monero (XMR), một loại tiền điện tử bảo mật được thiết kế để che giấu danh tính người gửi và người nhận tiền, khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Các lệnh mua đủ lớn để tác động đến thị trường, và ZachXBT cho biết những lệnh này đã đẩy giá Monero từ khoảng 330 đô la lên 420 đô la.

Đồng tiền này đạt mức cao nhất trong ngày ở mức gần 438 đô la và giao dịch quanh mức 382 đô la vào thứ Sáu, tăng khoảng 8% trong ngày. Monero không được giao dịch với khối lượng lớn, vì vậy một giao dịch mua lớn duy nhất có thể làm biến động giá nhanh chóng.

Số tiền còn lại bị phân tán. ZachXBT đã truy vết được hơn 12 triệu đô la đến các địa chỉ gửi tiền tại sàn giao dịch KuCoin và khoảng 8 triệu đô la đến các dịch vụ hoán đổi tức thời, vốn chuyển đổi một loại tiền điện tử này sang loại tiền điện tử khác một cách nhanh chóng và thường không cần xác minh danh tính.

Thêm 8 triệu đô la đã được chuyển từ Tron sang mạng Bitcoin và Ethereum thông qua Near Intents, một công cụ hoán đổi chuỗi chéo. Phân tán tiền trên nhiều loại tiền điện tử, sàn giao dịch và blockchain là một cách phổ biến để xóa dấu vết.

Sau đó, Tether đã vào cuộc. Công ty này có thể đóng băng USDT được giữ tại một địa chỉ cụ thể, và ZachXBT cho biết họ đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ liên quan đến thực thể đang nắm giữ 72 triệu USDT. Sau khi bị đóng băng, số token đó không thể được chuyển hoặc rút tiền mặt.

Hiện chưa rõ nguồn gốc của 120 triệu đô la. Nhưng mô hình này chuyển tiền nhanh chóng sang một loại tiền điện tử bảo mật, giao dịch tức thời và chuyển đổi chuỗi khối là kiểu giao dịch được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp, và việc Tether bị đóng băng cho thấy họ cũng đã đi đến kết luận tương tự.

CoinDesk Analysis Team