Tether hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đóng băng 344 triệu USD tiền USDT có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

• Tether đã đóng băng 344 triệu đô la tại hai địa chỉ khác nhau, phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
• Việc đóng băng được thực hiện sau khi các địa chỉ được xác định, ngăn chặn việc chuyển tiền tiếp tục.
• Tổng số tiền bị đóng băng trên Tether đã tăng lên 4,4 tỷ đô la, CEO Paolo Ardoino cho biết đồng tiền ổn định này không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp.

Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, USDT, đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã hỗ trợ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ (Mỹ) trong việc đóng băng 344 triệu đô la Mỹ tại hai địa chỉ.

USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp – Paolo Ardoino

Tether cho biết việc đóng băng tài khoản được thực hiện sau khi chính phủ Mỹ chia sẻ thông tin giúp xác định các địa chỉ, ngăn chặn việc chuyển tiền tiếp tục. Các địa chỉ này đã bị đưa vào danh sách đen do có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

"Khi ví điện tử được xác định là có liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, Tether có thể tiến hành hạn chế quyền sử dụng các tài sản đó," Tether cho biết trong một thông cáo báo chí.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết “USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp”, nhấn mạnh rằng công ty hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ trên toàn thế giới để hạn chế các tài sản liên kết với các mạng lưới tội phạm, ví điện tử trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc các hoạt động gian lận khác.

Tether cho biết thêm rằng họ đang tích cực hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Cho đến nay, sự hợp tác của công ty đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ án trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 vụ do chính quyền Mỹ theo đuổi. Tổng cộng, Tether đã đóng băng hơn 4,4 tỷ đô la tài sản, bao gồm hơn 2,1 tỷ đô la liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Các giao dịch trên chuỗi khối công khai cho phép các nhà điều tra và nhà phát hành theo dõi dòng tiền. Với dấu vết này, các giao dịch và ví có thể được gắn cờ trong khi tài sản bị đóng băng, ngăn chặn sự di chuyển tiếp theo.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025.

Theo một báo cáo của Chainalysis được công bố vào tháng 1, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được hơn 154 tỷ đô la vào năm 2025, representing mức tăng đáng kinh ngạc 161% so với năm trước, chủ yếu do sự tăng vọt mạnh mẽ về giá trị tài sản do các thực thể bị trừng phạt nắm giữ.

"Nhưng ngay cả khi giá trị mà các thực thể bị trừng phạt nhận được không thay đổi so với năm trước, năm 2025 vẫn sẽ đánh dấu một năm kỷ lục về tội phạm tiền điện tử, vì hoạt động gia tăng trên hầu hết các loại hình bất hợp pháp," báo cáo của Chainalysis nêu rõ.

Các stablecoin đã trở thành những "ông lớn" trong các giao dịch bất hợp pháp, chiếm ít nhất 84% tổng khối lượng giao dịch gian lận. Xu hướng này phản ánh các mô hình hệ sinh thái rộng hơn, khi ngày càng nhiều giao dịch trong ngành tập trung vào stablecoin do những lợi ích thiết thực mà chúng mang lại, bao gồm khả năng chuyển đổi, độ biến động thấp hơn và tiện ích rộng rãi hơn.

John Isige