Gian lận tiền điện tử tăng vọt khi các địa chỉ rủi ro cao trên mạng Ethereum, TRON nhận được 278 tỷ đô la

• Theo báo cáo về tội phạm tiền điện tử của Bitrace, các hoạt động bất hợp pháp chủ yếu diễn ra trên mạng Ethereum và TRON.
• Các địa chỉ có rủi ro cao chuyên chuyển và lưu trữ stablecoin đã nhận được tổng cộng 649 tỷ đô la vào năm 2024.
• Các địa chỉ blockchain liên quan đến các hoạt động gian lận đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về dòng tiền stablecoin chảy vào, tổng cộng là 52,5 tỷ đô la.
• Các địa chỉ có rủi ro cao chiếm 5,14% tổng số giao dịch stablecoin vào năm 2024.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển trên nhiều khía cạnh, bao gồm tài sản thực tế được mã hóa (RWA), Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tương lai và giao ngay, tiền ổn định, Trí tuệ nhân tạo (AI) và sự hội tụ của nó với công nghệ blockchain, cũng như lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) năng động. Vốn hóa thị trường tăng và việc tiếp tục áp dụng cơ sở hạ tầng blockchain là những cột mốc đáng khen ngợi. Đồng thời, các doanh nghiệp tội phạm đang chứng kiến ​​sự bùng nổ song song, vì chúng ngày càng tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử, biến các hoạt động của chúng thành các hệ thống phức tạp khiến các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi hơn.

Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của Bitrace, hầu hết các hoạt động bất hợp pháp chủ yếu được tìm thấy trên các mạng lưới Ethereum và TRON. Tuy nhiên, các địa chỉ được đánh dấu là "rủi ro cao" đã nhận được tổng cộng hơn 649 tỷ đô la vào năm 2024, vượt qua số tiền nhận được trong năm trước.

Các hoạt động bất hợp pháp tập trung vào mạng lưới Ethereum và TRON

Báo cáo về tội phạm tiền điện tử năm 2025 tiết lộ rằng hoạt động buôn bán bất hợp pháp đã tràn lan trên Ethereum, giao thức hợp đồng thông minh lớn nhất và blockchain TRON, với các địa chỉ có rủi ro cao liên quan đến thị trường chợ đen và chợ xám nhận được hơn 278,1 tỷ đô la vào năm 2024. Con số này tăng nhẹ so với năm 2023, nhưng cũng cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.

Bitrace đã nêu bật một số phiên bản stablecoin tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT và TRC20-USDC. Các địa chỉ rủi ro cao được các thực thể bất hợp pháp sử dụng để nhận, chuyển hoặc lưu trữ stablecoin đã nhận được tổng cộng khoảng 649 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm trước.

Dòng tiền ổn định chảy vào các địa chỉ có rủi ro cao | Nguồn: Bitrace

Về khối lượng giao dịch, các hoạt động rủi ro cao trong ngành tiền điện tử chiếm 5,14% tổng số giao dịch stablecoin vào năm 2024. Con số này giảm 0,8% so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn cao hơn đáng kể so với các con số được ghi nhận vào năm 2022 và 2021.

Tỷ lệ các hoạt động rủi ro cao trong tổng số giao dịch stablecoin | Nguồn: Bitrace

Khi xem xét khối lượng hoạt động bất hợp pháp theo từng loại stablecoin, "USDT dựa trên TRON đã thống trị từ năm 2021 đến năm 2024. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên Ethereum đã tăng lên", Bitrace nhấn mạnh trong báo cáo.

Gian lận tiền điện tử đang gia tăng

Có một mối tương quan tích cực ngày càng tăng giữa các nền tảng dịch vụ ký quỹ và các hoạt động bất hợp pháp. Các dịch vụ ký quỹ, chẳng hạn như Huione Guarantee, tạo điều kiện cho các giao dịch trên khắp các chuỗi cung ứng bất hợp pháp, đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng vọt lên 2,64 tỷ đô la vào quý 4 năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với stablecoin trong các nền kinh tế thực tế, bao gồm cả Đông Nam Á.

Các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bộ xử lý thanh toán liên quan cũng không đứng ngoài cuộc khi báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch sẽ đạt 217,8 tỷ đô la vào năm 2024, tăng 17,5% so với năm 2023.

Dòng tiền ổn định chảy vào các địa chỉ chợ đen và xám | Nguồn: Bitrace

Điều thú vị là tỷ lệ stablecoin của USDC trong các giao dịch này đã tăng vọt lên 13,36% từ mức 5,22% của năm trước. Sự gia tăng này làm nổi bật việc áp dụng USDC ngày càng tăng trong lĩnh vực cờ bạc, mặc dù stablecoin này được phát hành bởi Circle, một tổ chức có uy tín.

Theo báo cáo của Bitrace, "Vào năm 2024, các địa chỉ blockchain có liên quan đến hoạt động gian lận đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ về dòng tiền stablecoin chảy vào, đạt 52,5 tỷ USD - vượt quá tổng số của những năm trước cộng lại".

Điều đáng nói là sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động bất hợp pháp có thể không hoàn toàn phản ánh thực tế, vì các công ty bảo mật dựa vào các kỹ thuật phát hiện hiện tại trong bối cảnh hệ thống gian lận đang phát triển và phức tạp. Do đó, khi ngày càng có nhiều blockchain được giám sát, các tội phạm tiền điện tử trước đây chưa được phát hiện sẽ được báo cáo, dường như làm tăng số liệu thống kê.

Hoạt động rửa tiền có dấu hiệu suy giảm

Về mặt tích cực, các hoạt động rửa tiền có dấu hiệu giảm bớt khi báo cáo nêu bật các địa chỉ có liên quan đến các hoạt động liên quan nhận được 86,3 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ở mức tương đương năm 2022.

Dòng tiền ổn định chảy vào các địa chỉ rửa tiền | Nguồn: Bitrace

Sự thu hẹp trong hoạt động rửa tiền cho thấy các sáng kiến ​​quản lý và hành động thực thi trong hai năm qua đã có tác động đáng chú ý và có thể đo lường được.

Các đơn vị phát hành stablecoin, bao gồm Tether và Circle, đã tăng cường nỗ lực, dẫn đến việc đóng băng 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng lưới Ethereum và TRON vào năm 2024. Con số này gấp đôi số tiền bị đóng băng trong ba năm qua cộng lại.

Báo cáo cho rằng cột mốc này là nhờ các quy định đang được phát triển trên toàn cầu, đặc biệt là ở Hồng Kông, nơi có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và các hành động thực thi đã làm giảm đáng kể tỷ lệ dòng tiền ổn định rủi ro chảy vào kể từ quý 3 năm 2023.

John Isige