Khách hàng của FTX đệ đơn kiện Fenwick & West vì liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch

• Các nhà đầu tư của FTX đã đệ đơn kiện sửa đổi chống lại công ty luật Fenwick & West, cáo buộc công ty này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động gian lận của sàn giao dịch.
• Vụ kiện cáo buộc Fenwick & West đã thiết kế ra cấu trúc pháp lý cho phép FTX cướp tiền của khách hàng.
• Theo hồ sơ, công ty này cũng bị cáo buộc đã giúp quản lý và đại diện cho "các công ty rõ ràng có xung đột" mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào.

Theo hồ sơ nộp hôm thứ Hai, khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã cáo buộc Fenwick & West có liên quan trực tiếp đến hoạt động gian lận của sàn giao dịch này thông qua việc tạo ra một cấu trúc cho phép gian lận và rửa tiền.

Khách hàng của FTX kiện Fenwick & West vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm của sàn giao dịch

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Quận ở Quận phía Nam của Florida vào thứ Hai, khách hàng cáo buộc công ty luật Fenwick & West tại Thung lũng Silicon có liên quan trực tiếp đến các hoạt động tội phạm của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã ngừng hoạt động .

Các nhà đầu tư khẳng định rằng phiên tòa hình sự của Sam Bankman-Fried và thủ tục phá sản của FTX đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy "Fenwick đóng vai trò chủ chốt và quan trọng trong hầu hết các khía cạnh về lý do và cách thức thực hiện vụ gian lận FTX."

Hồ sơ cho thấy Fenwick "thực sự biết về vụ gian lận của FTX và đã cung cấp 'sự hỗ trợ đáng kể'". Các nhà đầu tư lập luận rằng công ty này bị cáo buộc đã tạo ra và phê duyệt các cấu trúc cho phép những người trong FTX bị kết án biển thủ hàng triệu đô la tiền của khách hàng.

"Fenwick đã đồng ý thành lập, quản lý và đại diện cho các công ty rõ ràng có xung đột lợi ích (như Alameda Research, FTX, North Dimension, v.v.), cố tình không có biện pháp bảo vệ nào để ngăn chặn hàng tỷ đô la đã bị đánh cắp", hồ sơ nêu rõ.

Bài báo cũng khẳng định rằng FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) đã lợi dụng địa vị và danh tiếng của Fenwick để giành được uy tín và thu hút đầu tư từ các công ty đầu tư mạo hiểm.

Fenwick & West là một trong 130 công ty luật khác nhau được FTX thuê trước khi công ty này sụp đổ vào năm 2022 và là công ty duy nhất được nêu tên trong hồ sơ sửa đổi với tư cách là đồng phạm với sàn giao dịch và người sáng lập của sàn.

Sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu, một Giám định viên độc lập trong vụ phá sản của FTX đã kết luận rằng Fenwick "có liên quan sâu sắc đến hầu hết mọi khía cạnh trong hành vi gian lận và sai trái của Tập đoàn FTX", theo hồ sơ.

Trong phiên tòa xét xử, SBF tuyên bố ông đã dựa vào lời khuyên pháp lý của Fenwick & West về nhiều vấn đề kinh doanh, bao gồm các chính sách truyền thông và tuân thủ, cho thấy một số hành động của ông dựa trên tư vấn pháp lý.

Tuy nhiên, Fenwick được cho là đã bác bỏ các khiếu nại từ khách hàng của SBF và FTX, tuyên bố rằng họ chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn cho Tập đoàn FTX. Fenwick cũng tuyên bố rằng theo luật, họ không thể chịu trách nhiệm về hành vi sai trái bị cáo buộc.

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022 sau khi bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng và tham gia vào các khoản đầu tư rủi ro cao thông qua công ty giao dịch chị em Alameda Research. Sau thủ tục phá sản, Sam Bankman-Fried đã bị bắt và sau đó bị kết án vào năm 2023, với mức án 25 năm tù.

Michael Ebiekutan